Les États-Unis répriment la manipulation du marché et la fraude cryptographique : cinq plaident coupables

Quatre sociétés de cryptomonnaie et 14 individus ont été inculpés dans ce que les procureurs américains ont qualifié mercredi de première poursuite pénale contre des sociétés de services financiers pour manipulation de marché et commerce fictif dans le secteur de la cryptographie.

BOSTON, 9 octobre (Reuters) – Quatre sociétés de cryptomonnaie et 14 individus ont été inculpés dans ce que les procureurs américains ont déclaré mercredi comme la première poursuite pénale contre des sociétés de services financiers pour manipulation de marché et commerce fictif dans le secteur de la cryptographie.

L'enquête, menée par les procureurs fédéraux de Boston, a porté sur des arrestations à l'étranger. Jusqu’à présent, cinq ont plaidé coupable. Certains ont accepté de plaider coupable dans le cadre d’un mouvement important dans la répression des transactions frauduleuses au sein de l’espace crypto.

Il s’agit de l’une des premières poursuites pénales visant des sociétés de services financiers dans le secteur de la cryptographie. Cette répression marque l’un des moyens sérieux par lesquels les États-Unis cherchent à réprimer les activités frauduleuses sur le marché des cryptomonnaies.

Il y a quelques jours, l'enquêteur de la blockchain ZachXBT a aidé à retrouver et à récupérer environ 275 000 $ de cryptomonnaie volée. Le propriétaire avait été victime d'une escroquerie d'ingénierie sociale, qui avait volé environ 5 millions de dollars à ses cibles.

Cette récupération met en lumière certaines des grandes vulnérabilités au sein de la communauté crypto. Cela a montré à quel point de telles enquêtes sont importantes pour suivre et récupérer les actifs numériques volés.

Les personnes accusées dans la récente affaire de manipulation du marché de la cryptographie et de commerce fictif s'étendent sur plusieurs pays. Certains accusés étaient basés à Hong Kong et au Royaume-Uni, tandis que d'autres vivaient aux États-Unis.

Cette dimension internationale de l’enquête souligne le caractère mondial de la fraude aux monnaies virtuelles. Avec des arrestations et des accusations déposées dans différentes juridictions, la répression souligne les efforts du gouvernement américain pour lutter contre les pratiques frauduleuses au sein du secteur des cryptomonnaies.

Gotbit et ZM Quant inculpés dans une affaire de fraude cryptographique aux États-Unis

L’acte d’accusation touche à diverses activités présumées. Cela inclut le complot visant à frauder les investisseurs en faisant de fausses publicités, en manipulant le marché et en effectuant des activités commerciales manipulatrices. Plusieurs portefeuilles, stratégies de marketing en ligne, applications de messagerie et tactiques visant à gonfler artificiellement les prix des cryptomonnaies ont également été mis en évidence dans le cadre des actes répréhensibles présumés.

Gotbit est l'une des sociétés actrices dans cette affaire et a un historique de transactions contraires à l'éthique. Auparavant, il avait eu des problèmes avec plusieurs escroqueries de type « rug pull », dans lesquelles les développeurs disparaissaient avec l'argent des investisseurs. Tous ces éléments ont renforcé la réputation de Gotbit en tant que société assez controversée dans le domaine des crypto-monnaies.

Encore plus audacieux, Gotbit s'est vanté ouvertement de ses pratiques commerciales douteuses pour renforcer son statut notoire. L’entreprise a été citée pour son implication dans des activités ayant des impacts potentiels sur le comportement contraire à l’éthique des personnes et des escroqueries de « tirage de tapis ».

ZM Quant est une autre société basée aux États-Unis qui a été impliquée dans les récentes accusations et a revendiqué une manipulation de marché. Des documents judiciaires précisent que ces services comprenaient des actes de manipulation tels que le wash trading. Cela a été fait pour créer une apparence de volume de transactions plus élevé, trompant ainsi les investisseurs sur les prix symboliques.

Ces allégations ont de graves implications pour l’intégrité du marché dans l’industrie de la cryptographie. Les procureurs fédéraux ont fait savoir que désormais, le même niveau de contrôle accordé aux institutions financières traditionnelles sera appliqué aux sociétés de cryptomonnaie.

Cela représente l'une des premières actions criminelles contre des entreprises comme ZM Quant pour activités manipulatrices, un geste vers un changement de réglementation et de responsabilité dans l'espace des crypto-monnaies.

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