Le FBI a créé sa propre crypto-monnaie pour piéger les suspects dans des stratagèmes frauduleux

NexFundAI, qui opérait sur la blockchain Ethereum, a été créé par le bureau pour attraper les teneurs de marché et manipulateurs illicites.

Le Federal Bureau of Investigation (FBI) a créé son propre jeton de crypto-monnaie pour attraper les suspects impliqués dans des stratagèmes frauduleux, selon une affaire pénale dévoilée mercredi.

Le jeton, appelé NexFundAI, a été utilisé par le bureau pour identifier et perturber les teneurs de marché et manipulateurs illicites. Le jeton a été conçu pour apparaître comme une opportunité d’investir dans des projets d’intelligence artificielle (IA) à un stade précoce sur la blockchain Ethereum.

La Securities and Exchange Commission (SEC) allègue que le teneur de marché ZM Quant a été embauché pour soutenir les échanges de NexFundAI. La société est accusée d'avoir conseillé les bailleurs de fonds de NexFundAI sur la manière de gonfler artificiellement le prix du jeton avant de « encaisser aux sommets ».

Selon la SEC, les transactions de ZM Quant représentaient plus de 80 % du volume des transactions de NexFundAI. En une seule journée de négociation, NexFundAI a généré, le 31 mai, 4 600 $ de volume artificiel.

"Ce que nous avons découvert a donné lieu à des accusations contre les dirigeants de quatre sociétés de crypto-monnaie, ainsi que contre quatre "teneurs de marché" de crypto-monnaie et leurs employés, accusés d'avoir dirigé un système commercial sophistiqué qui aurait escroqué des investisseurs honnêtes de millions de dollars", a déclaré l'agent spécial du FBI Jodi Cohen.

«Le FBI a pris la mesure sans précédent de créer son propre jeton de crypto-monnaie et sa propre société pour identifier, perturber et traduire en justice ces fraudeurs présumés.»

Un juge a descellé mercredi l'affaire pénale, qui a été déposée par le ministère de la Justice contre 18 personnes et entreprises. Les accusés font face à des accusations de « fraude et manipulation généralisées » dans le cadre de l'opération d'infiltration du FBI, appelée Operation Token Mirrors.

La SEC a déclaré que les systèmes cibles utilisaient des algorithmes ou des robots pour générer « des quadrillions de transactions et des milliards de dollars de volume de transactions artificiel chaque jour » dans ce que l'agence a appelé « la manipulation du marché à la demande ».

Un accusé, qui a rencontré NexFundAI en personne en septembre, s'est décrit comme le « cerveau » et a demandé un paiement initial de 2 000 $, selon la SEC.

DEX Screener montre que NexFundAI se négocie toujours activement avec une capitalisation boursière d'environ 200 000 $.

Les employés des teneurs de marché Gotbit Consulting, CLS Global FZC et MyTrade MM font également face à des accusations, ainsi que les sociétés de cryptographie Saitama, Robu Inu, VZZN et Lillian Finance.

À un moment donné, Saitama « affichait une valeur marchande de 7,5 milliards de dollars » tandis que ses dirigeants « manipulaient activement le marché du jeton Saitama et vendaient secrètement leurs jetons pour des dizaines de millions de bénéfices », selon le DOJ. Cette manipulation présumée remonte à juillet 2021, lorsqu'un dirigeant de Saitama a proposé un plan visant à « créer une illusion d'achats massifs et de nouveaux détenteurs » qui « inciterait les gens à acheter davantage », ce à quoi un autre bailleur de fonds a répondu avec un GIF indiquant « Pump it vers le haut. »

« Le wash trading est depuis longtemps interdit sur les marchés financiers, et la crypto-monnaie ne fait pas exception », a déclaré l'avocat américain par intérim Joshua Levy, concernant les accusations. "Ce sont des cas où une technologie innovante – la crypto-monnaie – rencontre un schéma vieux d'un siècle – le pompage et le vidage. »

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