FBI : les cas de fraude cryptographique augmentent de 45 %, atteignant 5,6 milliards de dollars

L'enquête a commencé avec Saitama, mais a révélé un réseau douteux

Le FBI a inculpé quatre sociétés de crypto-monnaie (Saitama, Robo Inu, VZZN et Lilian Finance) et quatre sociétés de « teneurs de marché » (Gotbit, ZM Quant, CLS Global et MyTradeMM), alléguant qu'elles avaient travaillé ensemble pour pomper et vider un assortiment de shitcoins.

Cela semble un peu standard pour le marché de la cryptographie, n'est-ce pas ?

Le problème est que l'un de ces shitcoins, NexFundAI, a en fait été créé par le FBI dans le but exprès d'attraper ces entreprises douteuses alors qu'elles tentaient de faire grimper frauduleusement le prix du jeton.

L'enquête du FBI a commencé après avoir reçu une information de la Securities and Exchange Commission (SEC) selon laquelle la société de cryptographie Saitama se livrait à une manipulation de marché pour augmenter le prix de son jeton. L’enquête du FBI sur Saitama a conduit au lancement éventuel de NexFundAI, ce qui a permis au bureau d’observer de près comment ces « teneurs de marché » ont pompé le jeton au détriment des investisseurs légitimes.

Au total, 18 personnes et organisations ont été accusées de fraude, dont quatre grandes sociétés de cryptographie, les dirigeants des sociétés de « tenue de marché » et plusieurs employés des sociétés de « tenue de marché ». Jusqu’à présent, quatre des fraudeurs présumés ont plaidé coupable et plusieurs robots de trading fictifs – responsables de dizaines de millions de dollars de transactions frauduleuses dans plus de 60 crypto-monnaies différentes – ont été fermés.

Le FBI a reçu des informations de la SEC suggérant que Saitama, qui avait à un moment donné une capitalisation boursière de plus de 7 milliards de dollars américains, se livrait à une manipulation de marché pour faire monter le prix de son jeton.

Au cours de son enquête sur Saitama, le FBI a identifié que Robo Inu, VZZN et Lillian Finance commettaient également des fraudes et d'autres crimes en tentant d'augmenter leurs prix symboliques. Toutes ces sociétés, hormis Lillian Finance, sont étroitement liées aux anciens salariés de Saitama. Les dirigeants des quatre sociétés font désormais face à de nombreuses accusations criminelles.

Le FBI affirme que ces sociétés et leurs dirigeants « ont fait de fausses déclarations sur leurs crypto-monnaies (« jetons ») et ont exécuté des transactions fictives sur ces jetons (« transactions fictives ») pour créer l'apparence d'une activité commerciale qui donnerait l'impression que les jetons comme de bons investissements. »

Le procureur par intérim des États-Unis, Joshua Levy, a déclaré :

« Cette affaire démontre l’engagement du FBI à protéger les investisseurs contre la fraude sur le marché émergent des cryptomonnaies. Grâce à une enquête sophistiquée, le FBI a pu infiltrer un réseau de fraudeurs et révéler leur capacité à manipuler le marché des cryptomonnaies. »

Le Shitcoin du FBI attrape les « teneurs de marché » en flagrant délit

Au cours de son enquête sur Saitama, le FBI a commencé à coopérer avec plusieurs témoins pour lancer son jeton, NexFundAI, à utiliser comme appât pour intéresser les « teneurs de marché » douteux.

Trois de ces « teneurs de marché » – ZM Quant, CLS Global et MyTrade MM – se sont livrés ou ont conspiré pour s'engager dans des transactions de lavage au nom de NexFundAI. Un quatrième « teneur de marché », GotBit et son équipe de direction ont également été inculpés pour leur implication dans un projet similaire mais distinct.

Jodi Cohen, agent spécial en charge du Federal Bureau of Investigation, division de Boston, a déclaré que la fraude a eu lieu sur le marché émergent des cryptomonnaies et a profité des nouvelles opportunités présentées par la technologie blockchain :

«Les fraudeurs ont profité de ces opportunités pour générer rapidement des profits illicites, tout en laissant derrière eux une traînée d'investisseurs trompés et des comptes de retraite en danger.»

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