Les autorités américaines accusent Gotbit et 4 autres sociétés de cryptographie de manipulation généralisée du marché

États-Unis Les autorités, dont la Securities and Exchange Commission (SEC), le Federal Bureau of Investigation (FBI) et le ministère de la Justice (DOJ), ont accusé Gotbit et quatre autres sociétés de cryptographie de manipulation généralisée du marché.

Cinq teneurs de marché de crypto-monnaie, dont Gotbit, et plusieurs individus ont été accusés par les autorités américaines d'avoir manipulé le marché des crypto-monnaies dans le cadre d'un stratagème à grande échelle.

La Securities and Exchange Commission (SEC), le Federal Bureau of Investigation (FBI) et le ministère de la Justice (DOJ) ont annoncé les accusations lundi.

La SEC allègue que Gotbit, ZM Quant, CLS Global et MyTrade MM ont utilisé des robots pour gonfler les volumes de transactions sur les bourses centralisées (CEX) via le wash trading. La pratique implique qu'une entité achète et vende simultanément le même actif pour créer une activité commerciale artificielle.

Selon la SEC, les sociétés se sont engagées dans des programmes de « pompage et vidage », dans lesquels elles ont déformé la valeur de certains jetons, tels que les projets de pièces de monnaie Saitama et Robo Inu, pour attirer de nouveaux investisseurs.

Les investisseurs ont ensuite été incités à acheter des jetons à des prix gonflés, permettant aux teneurs de marché d'encaisser et de générer des bénéfices substantiels.

« Nous alléguons que Gotbit et ZM Quant ont opéré dans l’ombre pour manipuler le marché des cryptomonnaies, créant l’illusion de liquidité et de volume », a déclaré Sanjay Wadhwa, directeur adjoint de la division de l’application de la loi de la SEC.

«Leur conduite a induit les investisseurs en erreur et a gonflé la valeur des jetons cryptographiques, conduisant finalement à un système cryptographique massif qui a fraudé les investisseurs.»

Au total, les forces de l'ordre ont saisi 25 millions de dollars en cryptomonnaie, qui seraient le produit d'activités illégales.

De plus, ils ont désactivé les robots responsables de millions de transactions frauduleuses sur 60 actifs cryptographiques différents.

Plusieurs personnes qui travaillaient pour les organisations fautives ont également été inculpées.

Les employés de Saitama, Russell Armand, Maxwell Hernandez et Manpreet Kohli, sont accusés d'utiliser Gotbit et ZM Quant pour fournir des services de manipulation de marché, notamment en générant de faux volumes de transactions pour les crypto-monnaies.

Kohli et Tran font face à des accusations supplémentaires de complot en vue de commettre une fraude électronique et de gestion d'une entreprise de transfert d'argent sans licence.

Selon le bureau du procureur américain, Armand et Hernandez ont déjà plaidé coupables des mêmes accusations que celles portées contre Kohli et Tran.

De plus, Pham, basé en Californie, a également avoué avoir été impliqué dans une conduite illégale chez Saitama et dans une autre société de cryptographie anonyme.

Parmi les autres inculpés par le tribunal de district américain de Boston figurent Aleksei Andriunin, Fedor Kedrov et Qawi Jalili de Gotbit, ainsi que Riqui Liu et Baijun Ou de ZM Quant.

L'enquête, qui a débuté en 2017, a révélé que les suspects utilisaient des robots pour créer des quadrillions de fausses transactions, ce qui représentait quotidiennement des milliards de volumes de transactions artificielles.

Ces activités ont poussé des investisseurs particuliers sans méfiance à acheter des jetons à des prix gonflés, pour ensuite subir des pertes massives lorsque Gotbit et ses sociétés co-accusées ont abandonné leurs avoirs.

Un tournant crucial dans l'enquête s'est produit lorsque le FBI a créé une crypto-monnaie appelée NexFundAI pour accéder au fonctionnement interne des sociétés créatrices de marché.

NexFundAI, qui était encore activement négocié au moment d'écrire ces lignes, avec une capitalisation boursière d'environ 237 000 $, a été conçu pour apparaître comme un projet légitime liant crypto et IA.

Il semble avoir fonctionné comme prévu, attirant les manipulateurs du marché qui pensaient pouvoir l'exploiter.

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