Le FBI a récemment mené une opération intelligente utilisant une fausse crypto-monnaie IA, NexFundAI, pour attraper les manipulateurs de marché.

Le FBI a créé le jeton NexFundAI dans le cadre d'un plan visant à arrêter les personnes impliquées dans des activités illégales dans le monde des crypto-monnaies.

Le FBI a récemment mené une opération intelligente utilisant une fausse crypto-monnaie IA, NexFundAI, pour attraper les manipulateurs de marché. Le FBI a créé le jeton NexFundAI dans le cadre d'un plan visant à arrêter les personnes impliquées dans des activités illégales dans le monde des crypto-monnaies. 

Une fausse crypto-monnaie, lancée sur la blockchain Ethereum sous couvert d'intelligence artificielle (IA), a été conçue pour apparaître comme un investissement prometteur, attirant délibérément l'attention de mauvais acteurs.

L'objectif du FBI était d'inciter les mauvais acteurs, en particulier les manipulateurs de marché (ceux qui créent des opportunités commerciales trompeuses sur le marché des cryptomonnaies), à croire en la valeur du jeton. 

Ces manipulateurs se livrent souvent au « wash trading », une tactique dans laquelle ils achètent et vendent un jeton entre eux pour gonfler faussement l'activité commerciale et attirer d'autres investisseurs.

De 2021 à 2024, Liu Zhou (« David Zhou ») et d’autres ont développé et commercialisé MyTrade MM, un outil conçu pour manipuler les marchés des cryptomonnaies. Ce système a gonflé artificiellement les prix et les volumes de transactions via le « wash trading », une tactique impliquant l'achat et la vente répétés du même actif pour créer de fausses activités.

L'objectif était de tromper les investisseurs et d'augmenter les profits tout en échappant à la détection des autorités. Zhou a fait la publicité de ces services, a aidé les clients à manipuler les prix des cryptomonnaies et a collaboré avec des bourses pour promouvoir son outil.

Le 16 septembre 2024, Liu Zhou, ignorant qu'il parlait avec le FBI se faisant passer pour NexFundAI, a expliqué dans un appel vidéo comment MyTrade MM générait de fausses activités de trading sur des bourses décentralisées. 

Quatre jours plus tard, il a discuté des méthodes permettant d'attirer les acheteurs et de mettre en œuvre des programmes de « pompage et vidage », profitant aux dépens des autres. Zhou a également partagé des stratégies de manipulation du marché et de maximisation des profits issus de ces pratiques.

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Il a expliqué que MyTrade pouvait orchestrer des « pompes et décharges » synchronisées avec les annonces de projets pour gonfler rapidement les prix. Il a accepté d'offrir ce service à NexFundAI sur LBank moyennant des frais. Le 2 octobre 2024, les robots de MyTrade ont exécuté des millions de fausses transactions pour environ 60 clients avant que les forces de l'ordre ne les arrêtent.

Après la fermeture de la bourse, il a été révélé que le ministère de la Justice avait accusé 18 personnes et entreprises de manipulation des marchés de crypto-monnaie. Ces prévenus étaient accusés d’avoir utilisé des techniques illicites pour gonfler artificiellement la valeur de certaines cryptomonnaies. 

Plusieurs individus identifiés par le FBI ont plaidé coupables et la Securities and Exchange Commission (SEC) a également porté plainte contre eux pour violation des lois sur les valeurs mobilières.

L'un des accusés, Liu Zhou, également connu sous le nom de « David Zhou » ou « DZ », a été condamné à confisquer tout bien, immobilier ou personnel, provenant des produits imputables aux infractions, selon le dossier. Les noms des autres coupables n'ont pas été divulgués dans le document.

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