Le FBI a créé une société de crypto-monnaie et un jeton de crypto-monnaie comme appât pour les escrocs qui participent à des programmes de « pompage et vidage ».

La tactique, qui consiste à effectuer de fausses transactions pour augmenter les prix avant d'encaisser, a très bien fonctionné, avec 18 personnes arrêtées pour « fraude et manipulation généralisées sur les marchés des crypto-monnaies »

Le FBI a créé une société de crypto-monnaie et un jeton cryptographique comme appât pour les escrocs qui participent à des programmes de « pompage et vidage », ont révélé de nouveaux rapports.

La tactique, qui consiste à effectuer de fausses transactions pour augmenter les prix avant d'encaisser, a très bien fonctionné, avec 18 personnes arrêtées pour « fraude et manipulation généralisées sur les marchés des crypto-monnaies », marquant la toute première série d'accusations criminelles portées contre sociétés de services financiers pour le « wash trading » et la manipulation du marché dans le secteur des crypto-monnaies.

Plus de 25 millions de dollars en cryptomonnaies ont été saisis au cours de l’opération, ainsi que des robots commerciaux responsables de millions de dollars de « transactions fictives » pour environ 60 cryptomonnaies différentes, qui ont été désactivées.

«Opération Token Mirrors»

La crypto-monnaie créée par le FBI était un instrument basé sur Ethereum nommé NexFundAI, qu'ils utilisaient pour observer les traders.

Les « wash trades » font référence au processus illégal d'achat et de vente du même titre comme une forme de manipulation de marché. Des rapports récents suggèrent que jusqu'à 70 % de toutes les transactions en crypto-monnaie entrent dans cette catégorie, il n'est donc pas étonnant que la police veuille sévir.

« Il s’agit de cas où une technologie innovante – la crypto-monnaie – rencontre un schéma vieux d’un siècle – le pompage et le vidage. Le message d’aujourd’hui est le suivant : si vous faites de fausses déclarations pour tromper les investisseurs, c’est de la fraude. Période." a déclaré le procureur américain par intérim Joshua Levy.

«Ces accusations rappellent également brutalement à quel point les investisseurs en ligne doivent être vigilants et qu'il est essentiel de faire ses devoirs avant de se lancer dans la frontière numérique. Les personnes envisageant d’investir dans le secteur des crypto-monnaies doivent comprendre comment fonctionnent ces escroqueries afin de pouvoir se protéger. ajoute-t-il.

La Security and Exchange Commission a également accusé trois « teneurs de marché », qui font référence aux individus qui s'engagent sur les marchés bifaces d'un titre.

Il y a eu récemment une vague de mauvaises nouvelles pour les investisseurs en cryptographie, la cybercriminalité liée à la cryptographie ayant connu une année record, avec des entrées de fonds volés doublant pour atteindre environ 1,58 milliard de dollars en 2024.

Via le registre

Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!