L'échange de crypto Binance et la police de Delhi ont réussi à mettre fin à une arnaque selon laquelle des fraudeurs se faisaient passer pour un programme d'énergie solaire soutenu par le gouvernement et saisissaient 100 000 $ de Tether.

En faisant la promotion de l'entreprise sous le nom de M/s Goldcoat Solar, les criminels prétendaient avoir le droit du ministère indien de l'Énergie d'aider le pays

Crypto Exchange Binance et la police de Delhi déjouent une arnaque se faisant passer pour un projet d'énergie solaire et saisissent un Tether de 100 000 $

Binance et la police de Delhi ont démantelé une arnaque dans laquelle des fraudeurs se sont fait passer pour un programme d'énergie solaire soutenu par le gouvernement, ce qui a conduit à la saisie de 100 000 $ en Tether.

En faisant la promotion de l'entreprise sous le nom de M/s Goldcoat Solar, les criminels prétendaient avoir le droit du ministère indien de l'Énergie d'aider le pays à augmenter son énergie solaire de 450 gigawatts d'ici 2030.

L'arnaque a pris de l'ampleur en ligne lorsque les fraudeurs se sont fait passer pour des hauts fonctionnaires et ont présenté de fausses preuves de revenus d'investisseurs présumés. Promettant des rendements élevés, les investisseurs ont été rapidement attirés.

Les escrocs ont utilisé des cartes SIM contenant les fausses coordonnées des victimes pour dissimuler leur identité. L'argent envoyé par les victimes a été traité par plusieurs banques, une partie étant convertie en Tether.

Pour découvrir la piste et retrouver les suspects, la police de Delhi a fait appel à l'expertise de Binance. L'échange cryptographique a fourni un support analytique, aidant la police à suivre les transactions financières.

« Binance a organisé des sessions de partage avec les forces de l'ordre mondiales, et cette affaire met en évidence les résultats positifs de ces collaborations », a déclaré Jarek Jakubcek, responsable de la formation des forces de l'ordre chez Binance.

« En nous connectant avec les forces de l'ordre, nous pouvons fournir un soutien opportun et crucial dans les enquêtes financières et nous continuerons de le faire pour aider à lutter contre les crimes financiers. »

Grâce à cette collaboration, la police de Delhi a procédé à plusieurs arrestations et saisi 100 000 $ en Tether.

La nouvelle intervient des mois après que Binance soit rentrée en Inde après l'achèvement de son enregistrement auprès de la Cellule de renseignement financier indienne (FIU-IND). Avec cette inscription, le site Web et l'application de Binance sont entièrement disponibles pour les utilisateurs en Inde.

L'enregistrement CRF-IND garantit que Binance se conforme à la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA) et au cadre de taxation des actifs numériques virtuels (VDA).

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