Les autorités américaines accusent 18 personnes et entités de fraude à la crypto-monnaie et de manipulation du marché

Dans une démarche révolutionnaire, les autorités américaines ont accusé 18 personnes et entités de fraude et de manipulation de marché généralisées sur les marchés des cryptomonnaies

Rupture : les États-Unis inculpent 18 personnes dans la « toute première » affaire de fraude cryptographique Boston, MA - Dans un geste sans précédent, les autorités américaines ont dévoilé des accusations criminelles contre 18 personnes et entités pour fraude généralisée et manipulation de marché sur les marchés de cryptomonnaies. . C'est la première fois que des sociétés de services financiers sont accusées d'une telle activité dans le secteur de la cryptographie.

Déclarées à Boston, les accusations visent les dirigeants de quatre sociétés de cryptomonnaie, ainsi que de quatre sociétés de services financiers, connues sous le nom de « teneurs de marché », qui ont joué un rôle crucial dans l'exécution de stratagèmes commerciaux illégaux, selon un communiqué du ministère de la Justice. Justice (DOJ).

L'enquête, menée par le FBI et le прокуратура США по округу Массачусетс, a découvert un vaste réseau d'activités frauduleuses, notamment le wash trading, le bourrage de devis manipulateur et le fonctionnement de السرقة الروبوتات التجارية.

Détails clés de l'enquête

Les autorités ont déjà saisi plus de 25 millions de dollars de crypto-monnaie et désactivé les robots commerciaux de السرقة qui étaient responsables de millions de dollars de transactions frauduleuses.

Plusieurs accusés ont plaidé coupables ou ont accepté de plaider coupable, tandis que d'autres sont appréhendés dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Portugal.

Une nouvelle tournure sur les anciens schémas

«Cette affaire représente une tournure moderne de la fraude financière traditionnelle», a déclaré le procureur américain par intérim Joshua Levy, soulignant que malgré la nature innovante de la cryptomonnaie, les stratagèmes frauduleux tels que le pompage et le dumping et le wash trading ne sont pas nouveaux.

Soulignant que les marchés de la cryptographie ne sont pas exemptés des lois financières établies, la déclaration du DOJ souligne que les régulateurs intensifient leurs efforts pour protéger les investisseurs contre les stratagèmes frauduleux dans l'espace cryptographique.

Jodi Cohen, agent spécial en charge de la division Boston du FBI, a souligné que l'opération démontre l'engagement du FBI à tenir pour responsables les mauvais acteurs dans l'espace crypto.

« Comme allégué, ces accusés se sont livrés à des tactiques illégales de manipulation du marché pour générer des profits illicites au détriment des investisseurs et de l’intégrité des marchés des cryptomonnaies », a déclaré Cohen.

Pour découvrir la fraude, le FBI est même allé jusqu'à créer une fausse société de cryptomonnaie, selon le communiqué.

Retombées réglementaires

Au fur et à mesure que le processus judiciaire se déroule, cette affaire devrait créer un précédent important quant à la manière dont la fraude et la manipulation sur le marché des cryptomonnaies seront traitées par les autorités américaines à l'avenir.

Cette répression majeure marque un moment charnière dans la réglementation de la cryptographie, car les autorités envoient un message clair selon lequel les activités frauduleuses au sein de l'espace des cryptomonnaies ne resteront pas sans contrôle.

Les marchés de la cryptographie étant de plus en plus surveillés, cette affaire est susceptible d'avoir des implications considérables pour l'industrie, en particulier pour ceux impliqués dans des pratiques commerciales trompeuses.

Les investisseurs sont invités à rester vigilants et informés alors que les efforts réglementaires pour lutter contre la fraude cryptographique s'intensifient.

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