Un conseil de la SEC a conduit les procureurs fédéraux à créer une fausse société pour démanteler les manipulateurs du marché de la cryptographie

Les entreprises sont accusées de « wash trading », augmentant artificiellement le volume des échanges pour faire grimper les prix des jetons. L'affaire marque la première accusation de ce type contre des sociétés de cryptographie, selon les procureurs.

Les procureurs fédéraux ont eu recours à une opération d'infiltration impliquant une fausse société de cryptographie pour découvrir et démanteler quatre entreprises se livrant à des tactiques de manipulation de marché.

Les entreprises, ainsi que plus de 15 personnes, ont été inculpées dans le cadre de stratagèmes distincts visant à augmenter la valeur des jetons via des transactions artificielles, une pratique connue sous le nom de « wash trading ».

Les procureurs ont vanté les premières accusations du genre dans l'industrie de la cryptographie, soulignant la prévalence des activités illicites sur un marché largement non réglementé.

Les procureurs fédéraux de Boston ont tout mis en œuvre pour arrêter les sociétés de cryptographie se livrant à des manipulations de marché, en créant une fausse société de cryptographie pour enquêter sur une entreprise basée à Boston.

L'opération d'infiltration, qui a débuté avec un signalement de la SEC, a finalement conduit à la saisie de plus de 25 millions de dollars en crypto et à la désactivation d'une soixantaine de crypto-monnaies, selon un communiqué de presse des procureurs fédéraux de Boston jeudi.

Quatre entreprises et plus de 15 personnes ont été inculpées dans le cadre de stratagèmes distincts visant à augmenter la valeur des jetons, selon la прокуратура. Les accusations comprennent le complot en vue de commettre une fraude électronique, la fraude électronique, le complot en vue de manipuler les marchés de crypto-monnaie et la manipulation du marché des crypto-monnaies.

Il s’agit des toutes premières accusations de trading sans effet dans l’industrie de la cryptographie, ont déclaré les procureurs.

Le wash trading est une tactique de manipulation du marché qui consiste à déplacer rapidement des actifs entre des comptes contrôlés par la même entreprise pour créer l'apparence d'un volume de transactions plus élevé et augmenter la valeur de l'actif.

Cette pratique est généralement utilisée pour gonfler le prix d'un actif, le rendant plus attrayant pour les investisseurs et augmentant la demande.

L'opération d'infiltration a été lancée après que la SEC a informé le FBI d'une manipulation potentielle du marché par une société de cryptographie basée à Boston appelée Saitama, qui affichait à un moment donné une valeur marchande de plusieurs milliards de dollars, selon le communiqué de presse.

Cette astuce a incité les procureurs à lancer une fausse société de cryptographie appelée NexFundAI et à créer un faux jeton. Au cours de l'opération qui a duré des mois, le FBI a vu trois teneurs de marché laver des jetons commerciaux pour des clients cryptographiques, proposant de manipuler le prix du jeton de NexFundAI via des appels vidéo et des discussions Telegram.

L'arnaque a accusé ZM Quant, CLS Global et MyTrade de transactions fictives liées à leurs communications avec NexFundAI. Une quatrième société, Gotbit, n'était pas impliquée dans NexFundAI mais a été accusée d'un stratagème similaire. L'attaque a également inculpé 15 personnes, dont six personnes associées à Saitama.

"Le prétendu stratagème commercial de crypto-monnaie des accusés a escroqué des investisseurs honnêtes de millions de dollars", a déclaré l'agent spécial en charge de la division Boston du FBI, Jodi Cohen, dans un communiqué.

Les procureurs ont déclaré que ces accusations sont les premières du genre dans l'industrie de la cryptographie, même si la pratique du wash trading a été interdite et strictement appliquée sur d'autres marchés financiers.

"La crypto-monnaie ne fait pas exception. Il s'agit de cas où une technologie innovante – la crypto-monnaie – rencontre un système vieux d'un siècle – le pompage et le vidage. Le message d'aujourd'hui est le suivant : si vous faites de fausses déclarations pour tromper les investisseurs, c'est de la fraude. Point final » Le procureur américain par intérim Joshua Levy a déclaré dans un communiqué publié mercredi.

Les accusations surviennent alors que les escroqueries liées à la cryptographie sont en augmentation. Le rapport 2023 du FBI sur la criminalité sur Internet a montré que la fraude cryptographique a coûté aux investisseurs près de 4 milliards de dollars l'année dernière. Un type d'arnaque, appelé « boucherie de porcs », a volé au moins 75,3 milliards de dollars en crypto ces dernières années, selon une étude.

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