Tamannaah Bhatia interrogée par ED dans l'affaire de blanchiment d'argent de Guwahati

La Direction de l'application des lois a interrogé jeudi l'actrice Tamannaah Bhatia au sujet d'une affaire de blanchiment d'argent à Guwahati. L'actrice a été convoquée pour un interrogatoire

L'actrice Tamannaah Bhatia a été interrogée jeudi par la Direction de l'application des lois (ED) à Guwahati dans le cadre d'une affaire de blanchiment d'argent.

L'actrice a été convoquée pour être interrogée dans le cadre d'une enquête liée à l'application mobile « HPZ Token », dans laquelle plusieurs investisseurs auraient été trompés sous prétexte d'extraire des Bitcoins et d'autres crypto-monnaies.

La déclaration de Tamannaah Bhatia a été enregistrée en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA) au bureau de zone ED à Guwahati, a indiqué l'agence dans un communiqué.

Des sources ont déclaré à PTI que l'actrice de 34 ans avait reçu des fonds pour avoir fait une "apparition de célébrité" lors d'un événement de l'application 'HPZ Token', qui fait actuellement l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent.

Aucune accusation « incriminante » n’a été portée contre Tamannaah, ont indiqué les sources. Elle a également été convoquée plus tôt, mais elle a reporté la convocation en raison de son travail et a choisi de comparaître jeudi, ont-ils déclaré.

Au total, 299 entités, dont 76 entités sous contrôle chinois dans lesquelles 10 administrateurs sont d'origine chinoise tandis que deux entités sont contrôlées par d'autres ressortissants étrangers, ont été désignées comme accusées dans l'acte d'accusation déposé par l'ED dans cette affaire en Mars.

L'enquête pour blanchiment d'argent est menée par ED sur la base d'un FIR déposé contre plusieurs accusés liés à l'application, pour avoir prétendument dupé des investisseurs « crédules » en promettant des rendements astronomiques en exploitant des Bitcoins et d'autres crypto-monnaies.

La police a déclaré que l'application mobile HPZ Token avait été utilisée par l'équipe des accusés pour « tromper » les investisseurs. Les comptes bancaires et les identifiants de commerçants liés à l’application ont été ouverts par des « sociétés écrans » gérées par des dirigeants « factices » afin de cacher le crime.

Ces fonds ont été reçus « frauduleusement » pour des jeux et paris en ligne illégaux et des investissements pour l'exploitation minière de Bitcoin, a affirmé le FIR.

L'ED a déclaré dans son communiqué que pour un investissement de 57 000 ₹, des rendements de 4 000 ₹ par jour étaient promis pendant trois mois, mais n'étaient donnés qu'une seule fois. Après le retour unique, de nouveaux fonds ont été recherchés auprès des investisseurs.

Des perquisitions à l'échelle nationale ont été entreprises par l'ED dans cette affaire, conduisant à la saisie de biens immobiliers et de dépôts d'une valeur de 455 crores ₹.

(Avec les contributions du PTI)

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