Tamannaah Bhatia interrogée par ED pendant 8 heures dans une affaire de blanchiment d'argent liée à l'application mobile « HPZ Token »

L'actrice de Bollywood Tamannaah Bhatia a comparu devant la Direction de l'application des lois (ED) à Guwahati le jeudi 18 octobre 2024, dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent liée à l'application mobile « HPZ Token ».

L'actrice de Bollywood Tamannaah Bhatia a été interrogée par la Direction de l'application des lois (ED) à Guwahati, jeudi 18 octobre, dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent liée à l'application mobile « HPZ Token ». L'application aurait trompé les investisseurs sous prétexte d'extraire des Bitcoins et d'autres crypto-monnaies.

L'enquête de l'ED découle d'un FIR enregistré par le poste de police de la cybercriminalité à Kohima, dans le Nagaland. Le FIR accuse diverses entités d’avoir fraudé les investisseurs en promettant des retours sur investissements élevés dans le minage de crypto-monnaie. L'ED a identifié 299 entités impliquées dans l'escroquerie, dont 76 entités contrôlées par la Chine.

Tamannaah Bhatia aurait été interrogée pendant plus de deux heures. Des sources proches de l’enquête ont révélé qu’elle avait reçu des fonds pour faire une « apparition de célébrité » lors d’un événement organisé par la société d’applications. Cependant, aucune charge incriminante n’a été retenue contre elle à ce stade.

Un responsable de l’ED a déclaré : « Mme. Bhatia a pleinement coopéré à l’enquête et a fourni toutes les informations nécessaires. Sa déclaration a été enregistrée en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA) ».

L'application « HPZ Token » aurait attiré les investisseurs en promettant des rendements de 4 000 ₹ par jour pendant trois mois sur un investissement de 57 000 ₹. Cependant, les rendements promis n’ont été payés qu’une seule fois et les investisseurs ont ensuite été invités à investir davantage d’argent. L'ED a mené des recherches à l'échelle nationale, conduisant à la saisie d'actifs et de dépôts d'une valeur de 455 crores ₹.

La nouvelle de l’interrogatoire de Tamannaah Bhatia a suscité un grand intérêt du public. Un tweet d’un utilisateur disait : « Choquant de voir Tamannaah Bhatia impliquée dans une telle affaire. J'espère que la vérité éclatera bientôt!".

Bien que l'équipe de Bhatia n'ait pas publié de déclaration officielle, des sources proches de l'actrice suggèrent qu'elle coopère pleinement avec les autorités et est convaincue que son nom sera innocenté.

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