La société de crypto-monnaie Tether fait l'objet d'une enquête fédérale pour d'éventuelles sanctions et violations de la lutte contre le blanchiment d'argent (AML).

L'enquête criminelle, menée par les procureurs du bureau du procureur américain de Manhattan, examine si le stablecoin USDT de Tether a été utilisé par des tiers

La société de crypto-monnaie Tether fait actuellement l'objet d'une enquête fédérale pour d'éventuelles sanctions et violations de la lutte contre le blanchiment d'argent (AML), a rapporté lundi le Wall Street Journal.

L'enquête criminelle, menée par les procureurs du bureau du procureur américain de Manhattan, examine si le stablecoin USDT de Tether a été utilisé par des tiers pour financer des activités illicites, notamment le trafic de drogue, le terrorisme et le piratage informatique, ou pour blanchir les produits de ces activités. .

L'enquête examinerait si Tether a pris des mesures adéquates pour empêcher son stablecoin d'être utilisé à des fins d'activités illicites.

L’enquête du ministère de la Justice sur Tether n’est pas nouvelle ; cela a commencé il y a plusieurs années, en se concentrant initialement sur des allégations selon lesquelles certains des bailleurs de fonds de Tether auraient commis une fraude bancaire en utilisant des documents falsifiés pour accéder au système bancaire mondial.

En réponse à l'enquête, Tether a déclaré qu'elle n'avait aucune indication qu'elle ferait face à une enquête plus large, qualifiant les allégations d'aide à des acteurs criminels ou de contournement des sanctions de « scandaleuses ».

Dans des déclarations précédentes, l'entreprise a déclaré à plusieurs reprises qu'elle coopérait activement avec les forces de l'ordre américaines et internationales pour lutter contre les activités illégales, un engagement qui, selon elle, est démontré par ses opérations.

Par exemple, la société s'est associée à des sociétés d'analyse telles que Chainalysis et TRM Labs pour améliorer la surveillance des transactions, et a réussi à geler des portefeuilles identifiés comme appartenant à des criminels dans diverses organisations criminelles en coopération avec des gouvernements du monde entier.

Commentant le rapport, le PDG de l'entreprise, Paolo Ardoino, s'est rendu sur le site de réseau social X (anciennement Twitter) et a déclaré :

Comme nous l'avons dit au WSJ, rien n'indique que Tether fasse l'objet d'une enquête. Le WSJ régurgite du vieux bruit. Point final.

Le rapport indique également que le département du Trésor américain envisage d'imposer des sanctions à Tether en raison de l'utilisation généralisée de sa crypto-monnaie parmi des individus et des groupes déjà sanctionnés par le gouvernement américain.

Il s'agit notamment de liens présumés avec des organisations terroristes telles que le Hamas et les marchands d'armes russes, qui ont conduit à une surveillance accrue de l'émetteur de stablecoin par les autorités du monde entier.

Si des sanctions étaient imposées, Tether se verrait interdire de faire des affaires avec des entreprises américaines, ce qui aurait un impact significatif sur ses opérations.

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