Tether (USDT) dans la ligne de mire des autorités fédérales américaines pour des activités criminelles présumées

États-Unis les autorités fédérales examinent la société de cryptographie Tether pour des violations présumées liées aux sanctions et à la réglementation anti-blanchiment d'argent (AML).

États-Unis Les autorités fédérales enquêtent sur la société de cryptographie Tether pour des violations présumées liées aux sanctions et à la réglementation anti-blanchiment d'argent (AML), ont déclaré au Wall Street Journal plusieurs personnes proches de la situation.

L'enquête, menée par le bureau du procureur américain de Manhattan, examine si la monnaie numérique Tether (USDT) a facilité des transactions illégales par des tiers. Il s'agit notamment du financement présumé d'activités illicites telles que le trafic de drogue, le terrorisme, le piratage informatique ou le blanchiment de fonds illégaux.

L'enquête constitue une escalade significative dans l'examen minutieux de Tether, dont le stablecoin est le plus échangé au monde. L’utilisation généralisée du stablecoin par des individus et des organisations soumis aux sanctions américaines – notamment le Hamas et les marchands d’armes russes – a également suscité des inquiétudes.

Sanctionner Tether interdirait aux citoyens et entités américains d’effectuer des transactions avec la société de cryptographie.

Pendant ce temps, le Département du Trésor envisage des sanctions contre Tether, a rapporté le Journal, citant des personnes proches du dossier.

Le stablecoin est conçu pour être rattaché au dollar américain, ce qui en fait une alternative potentielle dans les zones où l'utilisation de la monnaie américaine est restreinte par les autorités américaines.

Cependant, le stablecoin est également devenu un outil de financement clé pour les préoccupations hautement prioritaires en matière de sécurité nationale, ont déclaré plusieurs responsables de l'application des lois au Journal.

Les opérations illicites prétendument financées par l'USDT comprennent le programme d'armes nucléaires en Corée du Nord, les cartels de la drogue mexicains, les fabricants d'armes russes, les groupes terroristes du Moyen-Orient et les producteurs de produits chimiques chinois utilisés dans la production de fentanyl.

Les interactions de Tether avec les régulateurs et les forces de l’ordre remontent à plusieurs années. En 2021, le ministère de la Justice a commencé à enquêter sur Tether sur une fraude bancaire potentielle, en examinant spécifiquement si les bailleurs de fonds de l'USDT avaient falsifié des documents pour garantir l'accès aux services bancaires mondiaux, ont déclaré des sources au Journal.

L'enquête du ministère de la Justice s'est initialement limitée à une fraude potentielle commise par un petit groupe d'employés de Tether, mais elle s'est depuis élargie pour inclure un examen plus large de l'utilisation du stablecoin dans des activités illicites, a rapporté le Journal.

Les responsables de Tether ont nié que l'entreprise soit largement impliquée dans l'aide à des activités criminelles.

« Suggérer que Tether est impliqué d’une manière ou d’une autre dans l’aide à des acteurs criminels ou dans le contournement des sanctions est scandaleux », a déclaré un représentant de Tether, selon le rapport du Journal. Ils ont également déclaré que l'entreprise collabore activement avec les forces de l'ordre américaines et internationales « pour lutter contre les activités illicites ».

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