Un empire de fausses transactions : le DOJ révèle un complot au sein des marchés de la cryptographie

Le ministère américain de la Justice (DOJ) a annoncé jeudi qu'Aleksei Andriunin, fondateur et PDG de la société de services financiers de crypto-monnaie Gotbit, a été inculpé de fraude électronique et de complot en vue de commettre une manipulation de marché et une fraude électronique.

Aleksei Andriunin, un ressortissant russe résidant au Portugal, a été inculpé par un grand jury du district du Maryland pour son rôle dans un vaste complot visant à manipuler les marchés de crypto-monnaie au nom de sociétés clientes de crypto-monnaie, a déclaré la justice. Le département a annoncé jeudi.

Andriunin, fondateur et PDG de la société de services financiers de crypto-monnaie Gotbit, est accusé d'un chef de fraude électronique et d'un chef de complot en vue de commettre une manipulation de marché et une fraude électronique, selon un communiqué du DOJ.

Les procureurs affirment qu'Andriunin a orchestré un vaste programme de manipulation du marché par l'intermédiaire de Gotbit, une société connue comme un « teneur de marché » dans l'industrie de la cryptographie. Plus précisément, ils affirment que Gotbit s'est livré à une pratique appelée wash trading, dans laquelle des transactions artificielles sont générées pour donner l'impression d'un intérêt actif du marché.

Cette tactique, selon des documents judiciaires, a aidé les clients de Gotbit, parmi lesquels des sociétés aux États-Unis, à être cotés sur des plateformes comme Coinmarketcap et à accéder à des échanges de crypto-monnaie plus importants.

« Gotbit a fourni des services de manipulation de marché pour créer un volume de transactions artificiel pour plusieurs sociétés de cryptomonnaie, y compris des sociétés situées aux États-Unis », indique le communiqué du DOJ.

Andriunin aurait tenu des registres comparant ce « volume créé » depuis les transactions fictives au volume réel du marché et aurait commercialisé ces services frauduleux auprès de clients potentiels, promettant d'améliorer leur visibilité et leur succès commercial.

En plus d'Andriunin, les directeurs de Gotbit, Fedor Kedrov et Qawi Jalili, ont également été impliqués dans le stratagème présumé.

S'il est reconnu coupable, Andriunin pourrait faire face à des sanctions substantielles. "L'accusation de fraude électronique prévoit une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans de prison, jusqu'à trois ans de liberté surveillée, une amende pouvant aller jusqu'à 250 000 $ ou le double du gain ou de la perte brut résultant de l'infraction, la restitution et la confiscation", a déclaré le juge. Département détaillé. "L'accusation de complot en vue de commettre des manipulations de marché et des fraudes électroniques prévoit une peine pouvant aller jusqu'à cinq ans de prison, jusqu'à trois ans de liberté surveillée, une amende pouvant aller jusqu'à 250 000 dollars jusqu'à deux fois le gain ou la perte brut résultant de l'infraction, la restitution et confiscation. »

Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!