Baleine hyperliquide sous surveillance pour l'utilisation de fonds volés pour faire des paris à effet élevé

Un trader crypto connu sous le nom de «baleine hyperliquide» est sous contrôle. L'analyste de la blockchain Zachxbt affirme que le commerçant utilise des fonds volés

Un trader crypto connu sous le nom de «baleine hyperliquide» est accusé par l'analyste de la blockchain Zachxbt d'utiliser des fonds volés pour fabriquer des paris commerciaux à haut niveau.

Le commerçant, qui opère sous la poignée X, @qwatio a attiré l'attention grand public lorsqu'il a clôturé une position courte de 520 millions de dollars Bitcoin. Le poste, organisé par une plate-forme décentralisée Hyperliquide, a été ouvert avec un effet de levier 40X et a permis au trader un bénéfice de 9,4 millions de dollars après avoir clôturé le poste.

Au cours de la dernière semaine, le commerçant a investi plus de 300 millions de dollars dans une position longue éther. Cependant, le coffre-fort d'Hyperliquide a perdu 4 millions de dollars lorsque le poste a été liquidé.

Le commerçant détient actuellement une position de 5 fois sur le jeton Melania d'une valeur de 3,3 millions de dollars.

La baleine hyperliquide a également reçu des fonds de victimes de logiciels malveillants, selon les premiers résultats de l'enquête. En outre, la majorité des transactions entrantes du portefeuille du commerçant proviennent des échanges illicites et des casinos en ligne, tous deux utilisés pour les opérations de blanchiment d'argent.

Le commerçant a nié toute implication dans des actions illégales malgré les accusations contre lui. L'individu a réagi immédiatement aux accusations de Zachxbt et a demandé des preuves des fonds volés. Le commerçant a également remis en question la validité des allégations selon lesquelles leur portefeuille a reçu des transactions de diverses sources suspectes.

Le rapport complet de ZachxBT sera publié dans les 24 heures et fournira plus de preuves à l'appui de ces accusations de fraude.

Les premiers résultats de l'enquête montrent également que le commerçant a récemment obtenu son compte X ce qui ajoute des soupçons à leurs activités mystérieuses.

Une analyse plus approfondie de l'historique des transactions du portefeuille montre des modèles irréguliers cohérents avec les transactions de cryptographie illicites. Ces observations sont cruciales pour soutenir l'hypothèse selon laquelle les fonds du commerçant peuvent avoir été dérivés d'activités malveillantes.

Le débat public sur la baleine hyperliquide a suscité des inquiétudes concernant la sécurité des plateformes décentralisées. De plus, il révèle les défis persistants concernant le suivi et la vérification de la source de fonds sur le marché de la cryptographie. Le développement de systèmes d'analyse de blockchain sophistiqués permet aux chercheurs de détecter et d'exposer des activités douteuses.

Cette enquête pourrait avoir un impact majeur sur la régulation des plateformes décentralisées alors qu'elle continue d'être dépliée par l'analyste de crypto Zachxbt.

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