Le PDG de Binance, Richard Teng, invité à assister à l'audience au Nigeria

La commission nigériane a déclaré que Teng serait contraint d'invoquer ses droits constitutionnels s'il ignorait à nouveau l'assignation à comparaître.

Binance est en difficulté au Nigeria après avoir conclu un accord de règlement avec le ministère américain de la Justice (DOJ). Selon les médias locaux, la commission des crimes financiers de la Chambre des représentants nigériane a récemment publié un dernier avis au PDG de Binance, Richard Teng.

Le président Ginger Onwusibe a demandé à Teng d'assister à l'audience avant le 4 mars. La convocation concernait une implication présumée dans des délits financiers, notamment le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Onwusibe a averti que si Teng ne se présentait pas à la convocation, la commission devrait invoquer ses pouvoirs constitutionnels et prendre les mesures appropriées.

Binance a admis des accusations liées au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme après l'approbation d'un accord de plaidoyer américain par un juge. La bourse a accepté de payer une amende historique de 4,3 milliards de dollars et de se soumettre à une surveillance stricte.

Binance n'est pas coopératif envers le comité nigérian

Peu de temps après que Binance ait accepté un accord de plaidoyer aux États-Unis, le comité a publié une lettre demandant au directeur général de Binance d'assister à une audience le 18 décembre. Binance a été tenue de divulguer au comité sa mauvaise conduite en vertu de la loi nigériane.

Binance a décliné à plusieurs reprises les invitations à s'adresser au comité nigérian, provoquant le mécontentement à l'égard du comité. La commission nigériane a récemment lancé un ultimatum exigeant une réponse de Binance dans les plus brefs délais. Onwusibe a dit :

"La Constitution de la République fédérale du Nigéria nous charge de protéger les utilisateurs nigérians contre la criminalité financière, en particulier celle des sociétés étrangères... Les allégations de financement du terrorisme, de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale contre Binance sont suffisamment choquantes."

Onwusibe a déclaré que le comité était déterminé à lutter contre la criminalité financière et à « bloquer les canaux qui financent les activités terroristes. Aucune ingérence ou manipulation ne peut nous arrêter ».

La commission tente également de collecter autant d'impôts que possible alors que le Nigeria sombre dans la récession.

Selon Onwusibe, Binance sert plus de 10 millions d'utilisateurs nigérians sur sa plateforme. Cependant, la bourse ne paie aucune taxe dans le pays. Dans le même temps, Binance n'a pas de présence physique au Nigeria permettant aux utilisateurs de déposer des plaintes.

Onwusibe a ajouté :

"L'ère de l'exploitation est révolue et tous les criminels doivent être punis."

Les malheurs de Binance au Nigeria s’intensifient

La semaine dernière, le régulateur des télécommunications du pays, la Nigeria Communications Commission (NCC), a ordonné aux sociétés de télécommunications de bloquer l'accès aux sites Web des bourses étrangères de crypto-monnaie, notamment Binance, Coinbase et Kraken.

Selon un rapport de DLNews, le 26 février, l'agence de sécurité nationale du Nigeria a arrêté deux dirigeants de Binance et confisqué leurs passeports dans le cadre d'une enquête sur le cas de Binance.

Selon la BBC, le gouverneur de la banque centrale du Nigeria, Olayemi Cardoso, a déclaré que Binance Nigeria avait été témoin de « flux de fonds suspects » en 2023.

Il a déclaré : « En ce qui concerne Binance, au cours de la seule année écoulée, 26 milliards de dollars américains ont été transférés via Binance Nigeria, et nous n'avons pas entièrement identifié certaines sources et utilisateurs de ces fonds.

Vendredi, la BBC a rapporté que le gouvernement nigérian avait ordonné à Binance de payer 10 milliards de dollars d'indemnisation. Le rapport indique également que le gouvernement estime que Binance et ses dirigeants ont manipulé les taux de change par le biais de la spéculation monétaire et de la manipulation des devises.

Dans le même rapport, un porte-parole de Binance a déclaré que même si la bourse était en pourparlers avec le gouvernement pour « résoudre le problème », on ne lui avait pas encore demandé de payer l'amende de 10 milliards de dollars. Dans le même rapport, le conseiller spécial Bayo Onanuga a déclaré que ses commentaires à la BBC avaient été mal interprétés et qu'il n'avait jamais déclaré que le gouvernement avait finalisé le montant de l'amende ou que Binance en était au courant.

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