Le retrait d'Ouyi sera-t-il bloqué ?

Le retrait d'argent d'Ouyi vers des cartes bancaires peut être gelé. Désormais, la vente de Bitcoin peut geler votre compte. Il existe deux principaux types de gels, les gels bancaires et les gels judiciaires.

Le retrait d'OuYi sur des cartes bancaires peut être gelé. Désormais, la vente de Bitcoin peut geler votre compte. Le gel est principalement divisé en deux types, le gel bancaire et le gel judiciaire.

Le premier type : le gel bancaire

Il existe deux principaux types de gel bancaire :

Les banques de certains pays et régions n'autorisent pas les comptes bancaires à participer aux transactions sur actifs numériques (par exemple, parce que BTC, ETH, USDT, etc., provoquant la détection du système de contrôle des risques de la banque), donc lorsqu'un compte implique des transactions sur des actifs numériques, la banque gèlera ou suspendra certaines autorisations de trading

Cela peut aussi être dû au comportement de ce compte qui déclenche le ; le système anti-blanchiment d'argent de la banque (comme les virements importants tard dans la nuit, les transactions fréquentes avec plusieurs personnes, l'absence de solde sur la carte pendant une longue période, etc.).

D'une manière générale, les banques ne gèleront pas directement les cartes bancaires, mais restreindront uniquement vos activités sans guichet ou "payer uniquement mais pas collecter", ce qui signifie suspendre certaines de vos autorisations de transaction.

Deuxième type : Gel judiciaire

La logique du gel judiciaire varie selon les procédures judiciaires de chaque pays. Mais ils sont globalement similaires.

Après avoir été fraudée, la victime a signalé l'affaire à la police. La police a gelé tous les comptes bancaires sur la ligne de fonds concernée en fonction du compte bancaire par lequel transitait l'argent de la victime. Par exemple, l'argent de la victime a été transféré sur le compte bancaire A, et A a été transféré sur le compte bancaire B, et B a été transféré sur le compte bancaire C, puis étendu à D, E et F ; il est alors possible que A, B ; , C, D, E et F seront tous gelés, mais B, C, D, E et F ne connaîtront peut-être pas la source des fonds.

Le gel ne signifie généralement pas qu'il sera gelé immédiatement après réception des fonds problématiques. Vous pourriez être gelé en raison de transactions datant d'il y a 1 mois. Mais d’une manière générale, c’est parce qu’une transaction a été gelée il y a quelques jours.

Le deuxième type montre un gel pendant six mois. De manière générale, si vous avez directement reçu les fonds problématiques, ou si vous êtes relativement proche de la source des fonds problématiques, vos fonds peuvent être gelés pendant six mois. Bien entendu, en raison des différentes méthodes de traitement des différents organes judiciaires locaux, certaines régions gèlent simplement l'affaire pendant six mois.

Vous pouvez empêcher le blocage de votre carte par les méthodes suivantes

(1) Aucune information n'est requise lors du transfert d'argent.

(2) Évitez d'utiliser certains mots sensibles tels que « empêcher le gel des cartes », « filtrage des fonds », etc. Vous pouvez utiliser « empêcher la réception d'argent sale », « empêcher tout contact avec des fonds problématiques », etc.

(3) N'utilisez pas de cartes bancaires ou de cartes de salaire couramment utilisées pour éviter d'être gelé et d'affecter votre vie.

(4) Essayez d'éviter les virements importants tard dans la nuit, les transactions fréquentes avec plusieurs personnes, les cartes bancaires sans solde depuis longtemps, etc.

(5) Parce que vous négociez sur la plateforme, mais que les fonds ne transitent pas par la plateforme, afin d'éviter que vos fonds n'entrent en contact avec des fonds illégaux, il est recommandé de fixer les conditions de votre contrepartie et de fixer le seuil plus élevé lors de l'émission d'une commande. De plus, l'autre partie est tenue d'utiliser son compte réel pour le paiement lors de la transaction.

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