Le PDG de Binance s'engage à coopérer avec les autorités dans l'affaire de blanchiment d'argent de 35 millions de dollars au Nigeria

Lors d'un développement récent, le PDG de Binance, Richard Teng, a confirmé que la société travaillerait en étroite collaboration avec les autorités nigérianes à la suite de la détention de Tigran Gambaryan, responsable de la conformité en matière de criminalité financière de la société. Gambaryan et un autre responsable de Binance font face à des accusations de blanchiment de plus de 35 millions de dollars.

Un tribunal nigérian a ajourné l'affaire jusqu'au 2 mai, ce qui a été confirmé par l'agence anti-corruption du pays, la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC), a rapporté Reuters.

Les dirigeants de Binance sont confrontés à des problèmes juridiques croissants

Comme Bitcoinist l'a précédemment rapporté, les dirigeants détenus Tigran Gambaryan et Nadeem Anjarwalla sont arrivés au Nigeria après que le pays a interdit plusieurs sites Web d'échange de crypto-monnaie.

Le 26 février, ils ont été arrêtés par la EFCC du Nigeria. Alors que le cas de Gambaryan est en cours, Anjarwalla, responsable régional anglo-kenyan pour l'Afrique, a fui le Nigeria le mois dernier. Cependant, les autorités ont désormais découvert où il se trouvait au Kenya.

Le 26 février, ils ont été arrêtés par la Commission nigériane des crimes économiques et financiers (EFCC). Alors que le cas de Tigran Gambaryan est toujours en cours, Nadeem Anjarwalla, le responsable kenyan de la région Afrique qui possède la double nationalité britannique et kenyane, a fui le Nigeria le mois dernier. Cependant, les autorités ont désormais découvert où il se trouvait au Kenya.

Les autorités nigérianes, avec l'aide du gouvernement kenyan et de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL), ont retrouvé Nadeem Anjarwalla au Kenya après s'être évadé, ont rapporté les journaux locaux. Le gouvernement fédéral nigérian s'efforce de l'extrader vers le Nigeria pour qu'il puisse faire face aux accusations portées contre lui.

L'EFCC travaille avec plusieurs agences internationales chargées de l'application des lois, dont INTERPOL et le FBI, pour diriger les efforts visant à garantir le retour d'Anjarwalla.

Suite à ces développements, le PDG de Binance, Richard Teng, a déclaré lors d'une conférence sur les crypto-monnaies à Dubaï : « Ce que je peux dire, c'est que nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités nigérianes pour tenter de résoudre ce problème

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Les accusations d'évasion fiscale exacerbent les problèmes de détention

Vishal Sacheendran, responsable régional des marchés de Binance, a admis que les arrestations contre l'entreprise étaient sans précédent. Il a toutefois refusé de commenter à Reuters les allégations portées contre l'entreprise elle-même.

Le président de l'EFCC, Ola Olukoyede, a souligné que l'implication de la commission dans les poursuites contre les dirigeants de Binance envoie un message fort selon lequel l'EFCC est déterminée à freiner les distorsions et les perturbations sur le marché des changes du Nigeria.

L'EFCC travaille à l'extradition des accusés en partenariat avec diverses agences internationales, dont Interpol, le FBI et les gouvernements du Royaume-Uni, d'Irlande du Nord et du Kenya.

En plus de l'affaire EFCC, Binance et ses dirigeants font également face à des accusations d'évasion fiscale déposées par le Federal Inland Revenue Service (FIRS) du Nigeria. L'affaire d'évasion fiscale devrait être entendue devant le tribunal vendredi.

Alors que les procédures judiciaires se poursuivent, la communauté des crypto-monnaies attend de nouvelles mises à jour sur l'issue du cas du dirigeant de Binance et l'impact qu'elles pourraient avoir sur les opérations de l'entreprise au Nigeria et au-delà.

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