Les autorités américaines recherchent Roger Ver, bailleur de fonds de Bitcoin Cash, pour une fraude fiscale de 48 millions de dollars

Bref aperçu :

•Roger Ver, connu sous le nom de « Bitcoin Jesus », a été accusé de 48 millions de dollars de fraude fiscale.

•Fait face à des accusations de fraude postale, d'évasion fiscale et de production de fausses déclarations.

•Arrêté en Espagne, extradition demandée par les États-Unis également poursuivi par Genesis et CoinFex ;

Roger Ver est désormais confronté à de sérieuses difficultés juridiques en raison de son soutien précoce et enthousiaste au Bitcoin. Un acte d'accusation récent l'a accusé de fraude postale, d'évasion fiscale et de fausses déclarations de revenus.

Lorsque les accusations sont devenues publiques, les autorités espagnoles ont arrêté Ver et les États-Unis demandent désormais son extradition.

PourquoiRoger VerFaire face à des accusations d'évasion fiscale Bitcoin

Ver, un ancien résident de Santa Clara, en Californie, est propriétaire de MemoryDealers.com Inc. et Agilestar.com Inc., qui vendent des ordinateurs et du matériel réseau. Il a commencé à acheter du Bitcoin à des fins personnelles et professionnelles vers 2011.

Cependant, ses problèmes juridiques se sont intensifiés après qu'il ait renoncé à sa citoyenneté américaine en 2014, après avoir obtenu la citoyenneté de Saint-Kitts-et-Nevis. En conséquence, il a dû déclarer les plus-values ​​​​sur ses actifs mondiaux, dont 131 000 Bitcoins d’une valeur d’environ 871 $ à l’époque.

Selon l'acte d'accusation, Ver aurait fourni de fausses informations à ses conseillers juridiques et fiscaux, ce qui aurait amené ses déclarations fiscales à sous-estimer considérablement ses actifs. En 2017, Ver aurait contrôlé et vendu environ 70 000 Bitcoins d'une valeur d'environ 240 millions de dollars, une transaction qu'il n'a pas déclarée à l'IRS. Cet oubli aurait entraîné une perte de recettes fiscales d’au moins 48 millions de dollars.

"Bien que Ver n'était plus citoyen américain à l'époque, il était toujours tenu par la loi de se présenter à l'IRS et de payer des impôts sur certaines distributions, telles que les dividendes de Memory Dealers et Agilestar, qui sont des sociétés américaines", a écrit le DOJ.

En outre, les activités financières de Ver ont donné lieu à d'autres contestations judiciaires. Par exemple, la société de prêt de crypto-monnaie Genesis l'a poursuivi en justice pour avoir perturbé des transactions d'options sur crypto-monnaie d'une valeur de 20,8 millions de dollars. De même, la bourse CoinFex, basée aux Seychelles, a intenté une action en justice contre Ver pour sa dette sur marge non réglée de 47 millions de dollars.

De plus, le secteur des cryptomonnaies a été témoin d’autres actions en justice importantes. Le 30 avril, le fondateur de Binance, Changpeng Zhao (CZ), a également été traduit en justice.

Zhao a été condamné à quatre mois de prison après avoir plaidé coupable de violation de la loi sur le secret bancaire. Bien qu'il aurait pu être condamné à trois ans de prison, sa coopération avec les autorités a considérablement réduit sa peine. Il devra en outre payer une amende de 50 millions de dollars.

Ces cas mettent en évidence la surveillance croissante et les défis réglementaires auxquels est confronté le secteur des cryptomonnaies. Ils soulignent l’importance du respect des réglementations financières et des lois fiscales, qui deviennent de plus en plus importantes à mesure que l’espace des actifs numériques continue d’évoluer.

Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!