Présentation de l'article：David Pan, fondateur de l'échange taïwanais de crypto-monnaie ACE, et six autres suspects ont été inculpés par les procureurs pour suspicion de fraude et de blanchiment d'argent. Selon un communiqué de presse officiel, le tribunal a décidé que les biens de Pan devaient être confisqués. L'enquête sur la fraude aux crypto-monnaies se termine par une inculpation et une saisie d'actifs. En janvier 2024, la nouvelle a éclaté selon laquelle l'une des plus grandes bourses de crypto-monnaie de Taiwan faisait l'objet d'une enquête policière pour fraude présumée. L'enquête a révélé un stratagème « organisé » par les fondateurs d'ACE Exchange, David Pan et Lin Nam, visant à « tromper » les victimes en les incitant à investir dans des monnaies virtuelles sans valeur. Dans le cadre de l'enquête, la police a effectué des descentes dans 15 sites, dont le siège de l'ACE, et a arrêté 14 personnes, dont Pan et Lin. De plus, des objets d'une valeur de 640 millions ont été saisis lors du raid.

2024-04-11 commentaire 0  480

Présentation de l'article：Le procès, déposé dimanche 10 novembre par la masse de la faillite de FTX, se concentre sur ce que FTX a qualifié de transaction d'actions « frauduleuse ».

2024-11-12 commentaire 0  661

Présentation de l'article：Le didacticiel de trading Open Sesame Exchange comprend cinq étapes : 1. Enregistrez et vérifiez le compte ; 2. Rechargez les fonds ; 3. Sélectionnez une paire de trading ; 4. Passez un ordre de trading ; 5. Consultez les enregistrements des ordres et des transactions ; Il est nécessaire d’effectuer des recherches, de comprendre les risques, de stocker les crypto-monnaies dans des portefeuilles sécurisés et de surveiller l’activité des transactions pour prévenir la fraude.

2024-08-19 commentaire 0  711

Présentation de l'article：L'application Eureka Exchange est soumise aux risques suivants : attaques de pirates informatiques, fluctuations du marché, vulnérabilités des contrats intelligents, incertitude réglementaire, problèmes techniques, problèmes de service client, fraude et autres risques. Les utilisateurs peuvent prendre des mesures pour réduire les risques, comme utiliser des mots de passe forts, utiliser des applications uniquement sur des appareils réputés, comprendre le marché des crypto-monnaies, rechercher des contrats intelligents, surveiller les transactions de compte, choisir des bourses offrant un support solide et se prémunir contre la fraude.

2024-08-05 commentaire 0  953

Présentation de l'article：Un nouveau procès intenté par le développeur de jeux vidéo FractureLabs se concentre sur le géant du trading haute fréquence Jump Trading. Le procès accuse la société de « fraude et tromperie » concernant la vente de jetons DIO.

2024-10-17 commentaire 0  1123

Présentation de l'article：WBF Exchange a été radié de la liste des principales bourses de crypto-monnaie telles que Binance et Huobi en raison d'accusations de blanchiment d'argent, de pratiques frauduleuses et de problèmes réglementaires, entraînant des pertes pour les investisseurs, une perte de confiance du marché et des problèmes de réglementation.

2024-04-17 commentaire 0  960

Présentation de l'article：Pancake Exchange : formalité et classement Pancake Exchange est-il un échange formel ? Non, Pancake Exchange n'est pas un échange formel. Détails : Pancake Exchange est un échange de crypto-monnaie non réglementé, ce qui signifie qu'il n'est supervisé par aucune agence gouvernementale ou régulateur. Ce manque de réglementation crée plusieurs risques, tels que : Manque de protection des clients : Il n'existe aucune agence de réglementation pour protéger les clients contre la fraude, le vol ou tout autre abus. Problèmes de légalité : l'utilisation d'un échange non réglementé peut être illégale dans certaines juridictions. Problèmes de sécurité : les échanges non réglementés peuvent être plus vulnérables aux cyberattaques ou à d'autres failles de sécurité. Quel est le classement de l’échange Pancake.com ? Au moment d'écrire ces lignes, l'échange Pancake.com n'est pas sur CoinMarketCap, Co.

2024-10-01 commentaire 0  568

Présentation de l'article：La bourse Gate.io a été accusée de fraude, affirmant qu'elle falsifiait ses volumes de transactions, ce qu'elle a nié. Les fonctionnalités de sa plate-forme incluent une large sélection de crypto-monnaies, des outils de trading avancés, une exploitation minière à but lucratif et une structure de frais flexible. Les mesures de sécurité comprennent l'authentification à deux facteurs, le stockage à froid et des audits de sécurité réguliers. Les avantages sont le large choix de crypto-monnaies, les outils de trading avancés, les structures de frais flexibles et les mesures de sécurité. Les inconvénients sont des frais de fraude et des restrictions de retrait qui varient selon les juridictions. Vous devez faire vos propres recherches et prendre des précautions pour protéger votre argent lorsque vous utilisez cette plateforme.

2024-08-16 commentaire 0  1021

Présentation de l'article：L'échange Eureka adopte des mesures de contrôle des risques pour prévenir la fraude et les activités illégales : les utilisateurs peuvent adopter les stratégies suivantes pour éviter le contrôle des risques : vérifier l'identité ; utiliser des mots de passe forts ; utiliser des adresses IP fiables ; conditions; Vérifiez régulièrement votre compte.

2024-07-16 commentaire 0  832

Présentation de l'article：Les échanges C2C sont des plateformes qui connectent directement acheteurs et vendeurs, leur permettant d’effectuer des transactions peer-to-peer de crypto-monnaies. Ces échanges fonctionnent généralement bien, mais il existe des risques potentiels dont il faut être conscient, tels que la fraude, le blanchiment d'argent et le piratage. Il est important de choisir une bourse réputée en fonction de critères tels que la réputation, les mesures de sécurité, le support client et le volume des transactions. Les bourses C2C recommandées incluent OKX, Binance, Huobi, Gate.io et Huobi Global, qui offrent une bonne sécurité et liquidité et offrent aux utilisateurs une expérience de trading fiable.

2024-12-14 commentaire 0  983

Présentation de l'article：Actuellement, EEX n'a ​​obtenu de licence légale formelle dans aucune juridiction et ses opérations sont basées sur des codes volontaires de l'industrie. Les utilisateurs doivent être conscients des risques liés à une supervision floue lors des transactions, notamment le manque de protection des fonds par les agences gouvernementales, les responsabilités juridiques floues et les menaces de fraude et d'attaques de pirates informatiques.

2024-07-16 commentaire 0  703

Présentation de l'article：La bourse OKEX est désormais fermée et est considérée comme illégale et non réglementée. Les raisons incluent : le fait de ne pas être autorisé à réglementer par les autorités maltaises, d'être soupçonné de blanchiment d'argent et d'opérer sans licence, d'être critiqué pour une mauvaise conduite telle que la fraude et d'avoir son fondateur arrêté pour délits économiques.

2024-07-16 commentaire 0  391

Présentation de l'article：La formalité et la sécurité de l'échange CoinEgg La formalité de CoinEgg CoinEgg est une bourse de crypto-monnaie enregistrée aux États-Unis et dont le siège est à Seattle. Elle opère dans l'industrie depuis plus longtemps et fournit des services depuis 2013. La bourse est enregistrée dans plusieurs juridictions, notamment aux États-Unis, au Canada, au Japon et en Australie. Sécurité de CoinEgg En matière de sécurité, CoinEgg a mis en œuvre les mesures suivantes : Authentification à deux facteurs (2FA) : les utilisateurs sont tenus de fournir un deuxième facteur de vérification lors de la connexion et de la réalisation de transactions. Procédures KYC et AML : mettez en œuvre des contrôles Know Your Customer (KYC) et anti-blanchiment d'argent (AML) pour prévenir la fraude et les activités illégales. Isolation des actifs : stockez les actifs des utilisateurs dans des portefeuilles froids hors ligne, avec

2024-12-06 commentaire 0  755

Présentation de l'article：Il existe des échanges formels et informels sur les petits comptes : facteurs de jugement de formalité : supervision, mesures de sécurité, service client, volume des transactions, réputation. Risques liés au recours aux échanges informels : fraude, piratage, manque de régulation, manipulation de marché. Recommandation : soyez prudent lorsque vous choisissez une plateforme d'échange sur un compte non petit et utilisez une plateforme formelle et réputée.

2024-07-23 commentaire 0  939

Présentation de l'article：La mise à niveau de la connexion E-Exchange vise à améliorer la sécurité du compte, notamment en empêchant les cybermenaces et la fraude. Les étapes de mise à niveau sont les suivantes : connectez-vous au site Web, vérifiez l'invite, saisissez le mot de passe et attendez la fin de la mise à niveau. Les avantages après la mise à niveau incluent : le renforcement de la sécurité des comptes, l’amélioration de l’expérience utilisateur et le respect des normes de sécurité du secteur.

2024-07-11 commentaire 0  377

Présentation de l'article：Vous pouvez utiliser Alipay pour acheter U sur HOO Hufu Exchange. Les étapes spécifiques sont les suivantes : inscrivez-vous et vérifiez votre identité, sélectionnez Alipay pour payer, saisissez la quantité achetée et confirmez le paiement. Ce processus implique les risques suivants : fluctuations de prix, risques de sécurité, risques réglementaires, fraude et restrictions Alipay. Il est recommandé de prendre des mesures pour réduire les risques, notamment en effectuant des recherches sur le marché, en utilisant des bourses réputées, en protégeant les informations personnelles, en investissant avec prudence et en étant conscient des escroqueries.

2024-09-02 commentaire 0  638

Présentation de l'article：Méthode d'achat indirect d'Alipay : 1. Achetez de l'USDT, 2. Transfert vers une plateforme d'échange prenant en charge l'U Les transactions OTC impliquent des risques de fraude, de taux de change, d'opération, etc. Vous devez peser les risques et effectuer des recherches avant d'acheter.

2024-09-24 commentaire 0  684