米国司法省、FRAをバイナンスの規制当局に任命

バイナンスが米国のマネーロンダリング規制と貿易制裁に違反した罪を認めたことを受け、米国司法省（DOJ）はフォレンジック・リスク・アライアンス（FRA）をバイナンスの外部規制当局に指定した。

匿名を希望した関係者によると、問題の機密性を理由に、ウォール街の法律事務所サリバン・アンド・クロムウェルや他の主要な候補者数社よりもFRAが選ばれたという。

現在までに、米国司法省、法律事務所サリバン＆クロムウェル、およびフォレンジック・リスク アライアンス（FRA）の広報担当者はこの件に関して現時点ではコメントを出していない。バイナンスは昨年11月の司法取引ですでに外部監督当局の指定要請に同意していた。合意の一環として、世界最大の仮想通貨取引所であるバイナンスは43億ドルの罰金を支払うことに同意した。同時に、バイナンスの創設者チャオ・チャンペン氏も自らの罪を認め、4月30日に懲役4か月の判決を受け、CEOを辞任することに同意した。

Forensic Risk Alliance (FRA) は、Binance が司法取引の条件を遵守することを保証する任務を負っています。この目的のために、FRAはバイナンスの行為を監視し政府に報告する目的で、バイナンスの内部文書、施設、従業員にアクセスできるようになります。 FRAは汚職、詐欺調査、コンプライアンスへの対応における専門知識で知られており、以前は海外贈収賄容疑を巡る米国司法省との6億6000万ドルの和解において商品取引会社ガンバーSAの顧問役を務めていた。

法律事務所サリバン・アンド・クロムウェルは当初、バイナンスの外部規制当局として最適と考えられていたが、FTXとの関係により課題に直面した。サリバン・アンド・クロムウェルは、2022年11月の破産宣告前からFTXに法律サービスを提供し、破産後も引き続きFTXの主要な社外法律顧問を務めた。この関係は、特にFTXの崩壊後、内部管理と法的助言の役割に関する透明性と対立の問題が最前線に浮上した際に、いくつかの懸念を引き起こした。

さらに、一部のFTX投資家や利害関係者は、FTX破産におけるサリバン・アンド・クロムウェルの役割について疑問を表明し、同社がFTXとの関係を完全に開示していない可能性があり、それがバイナンスの規制当局候補としての役割に影響を与えた可能性があると主張している。

法律事務所サリバン・アンド・クロムウェルは、FTX共同創設者サム・バンクマン・フリード氏の不正を暴かなかったとして、FTX破綻で経済的損失を被った投資家を含む批評家から批判を浴びている。批判にもかかわらず、FTXの新経営陣はサリバン＆クロムウェルを擁護し、復興努力における彼らの努力を称賛した。

論争と継続的な疑問にもかかわらず、サリバン＆クロムウェルはFTXの破産後の法律サービスで一定の評価を受けています。さらにFTXは、サリバン＆クロムウェルを含む専門アドバイザーチームの努力がなければ、さらに多くの資金が紛失または盗難されていた可能性があり、顧客補償は現在予想されている水準よりもはるかに低かったであろうとも指摘した。

FTXは今週、破産補償プランを発表した。これに基づき、FTXは破産により被った損失と利息を顧客に全額補償する。具体的には、FTXは、すべての資産売却が完了すると、同社は145億ドルから163億ドルの資金を利用できるようになり、FTXは現在、顧客や他の非政府債権者に対して約110億ドルの負債を抱えていると述べた。

法律事務所サリバン・アンド・クロムウェルはバイナンスの外部監視者には選ばれなかったが、米財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）に代わって5年間、バイナンスに対する個別の監視を得ることが期待されている。この役割には、バイナンスが過去に米財務省から見落としたと非難されてきた数万件の不審行為取引を特定して報告することが含まれる。

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