FCA、12億ドル規模の違法仮想通貨取引を取り締まる

金融行動監視機構（FCA）は警視庁と共同で、大規模な違法仮想通貨ビジネスを運営した疑いのある人物2人を逮捕し、取り調べを行った。

容疑者2人はそれぞれ38歳と44歳で、最大10億ポンド（約12億米ドル）相当の違法取引に関与していた。取り調べの結果、容疑者2人は保釈され、捜査は現在も続いている。

仮想通貨違法取引容疑で逮捕

英国金融行動監視機構（FCA）は最近、違法とされる仮想通貨ビジネスに対して執行措置を講じた。 FCAによると、このビジネスに関わる暗号資産の流れは膨大で、10億ポンド以上の未登録暗号資産がこのチャネルを通じて売買されていると考えられている。関与した2人の容疑者はそれぞれ38歳と44歳で、FCAによる尋問を経て保釈された。

逮捕と捜索の一環として、ロンドン警視庁は容疑者の自宅を捜索し、違法ビジネスに関連した多数のデジタル機器を押収した。この作戦は、詐欺捜査に関与した暗号資産を押収し凍結するために最近警察に付与された新たな権限の恩恵で行われた。

テレーズ氏、FCA執行・市場監視担当エグゼクティブディレクター チェンバース氏は、FCAが英国の金融システムへの違法な暗号通貨活動の侵入を阻止することに尽力していることを明らかにした。同氏は「FCAは英国の金融システムへの違法資金の流れを阻止する上で重要な役割を果たしている。今回の逮捕は我々の決意を示しており、我々は英国での仮想通貨企業の違法営業を阻止するためにあらゆる努力を惜しまない」と強調した。

FCAは以前、法執行に十分な迅速な対応をしていないとして批判されてきたが、2021年1月現在、FCAは英国のマネーロンダリング規制の順守を確保し、テロ資金供与や違法行為を含む金融犯罪と闘うために、暗号資産に関わるすべての企業に登録を義務付け始めている。資金移動。

登録要件が導入されて以来、300社以上の企業が仮想通貨関連サービスを提供するために登録を申請しているが、これまでのところ登録手続きを完了したのは約44社にとどまっている。このデータは、監督を強化し業界コンプライアンスを向上させるFCAの取り組みを反映するとともに、規制要件を満たす上での仮想通貨企業の課題も明らかにしています。

登録要件とコンプライアンスの決定

英国金融行動監視機構（FCA）は、特定の暗号資産サービスを提供するすべての企業はマネーロンダリング防止規制（MLR）に従ってFCAに登録し、確立された規則や規制に厳密に従う必要があることを明らかにしました。 FCA は、MLR 当局の下で仮想通貨ビジネスに指示を出し、制限を課す権限を持っており、これは仮想通貨市場を規制する決意と能力を反映しています。

FCAは、違法または不規則な暗号通貨運用に対する国民の意識を高めるために、暗号資産に関連するリスクについて英国国民に定期的に警告を発しています。さらに、FCA は、投資家や消費者がこれらのビジネスとの取引を回避し、詐欺や違法行為から身を守るために、未登録の疑いのあるビジネスのリストを管理しています。

FCAは進行中の捜査についてはコメントしないと述べた。同庁は調査の結果が明らかになるまで意見を保留する。 FCA は、さらなる情報や開発が入手可能になり次第、最新情報を一般に提供することに取り組んでいます。

結論

英国金融行動監視機構（FCA）による今回の執行措置は、仮想通貨分野における監督を強化し、違法な金融活動と闘うという同局の確固たる決意を浮き彫りにしている。 FCA はロンドン警視庁と緊密に連携し、違法な仮想通貨取引に関与した個人を追跡、逮捕、訴追する能力を実証してきました。これらの行動は、消費者と市場の健全性を保護するだけでなく、すべての暗号通貨ビジネスに、規制の順守と法律の遵守がビジネス運営の前提条件であるという明確なシグナルを送ることになります。

FCA は規制措置を執行する上で課題に直面しているが、登録要件を導入し、執行を強化することで前向きな進歩を遂げている。 FCA は違法行為の取り締まりと法令順守企業の教育を継続するとともに、英国の金融市場にとってより安全で透明性の高い環境を構築するために懸命に取り組んでいます。捜査が深まる中、FCAは投資家の利益を守りながら金融市場の健全性と安定を確保するために必要な措置を引き続き講じていく。

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