サム・バンクマン・フリードの刑事裁判が始まる：知っておくべきことはここにある

破産した暗号通貨取引所FTXの元CEOサム・バンクマン・フリードに対する待望の刑事裁判が、火曜日に始まり、彼が詐欺と陰謀の7つの罪状で有罪かどうかを判断する。

サムバンクマン-破産した仮想通貨取引所FTXの元

CEOであるフリード氏は、7件の詐欺と陰謀の罪で有罪かどうかを判断するため、火曜日に裁判を受ける予定である。そして、ある元連邦検察官は、「現時点では彼に不利な状況が重なっているようだ」と述べた。 31歳の彼は2019年にFTXを共同設立した。数年以内に、かつては第3位の仮想通貨取引所の評価額は、ピーク時には320億ドルに達しました。現在、債権者に分配する資金を回収しようとしている。しかし、かつては第 3 位だった仮想通貨取引所はどのようにしてここにすることができたのでしょうか?FTX の前に、バンクマン フリード氏は 2017 年に仮想通貨取引会社アラメダ リサーチを共同設立しました。彼は 2019 年にアラメダを補完するものとして FTX を共同設立しました。取引アームに収益と流動性をもたらします。 2 年以内に、80 人以上の投資家が約 2

10 億 の資金を FTX に提供し、バンクマン-フリード氏のビジョンを現実に押し進めるのを助けました。 2022年1月、同社はシリーズCラウンドで4億ドルを調達し、評価額は3210億まで上昇した。これが公的資金調達の最後のラウンドでした。同社はブランディング契約やパートナーシップにより、ある程度主流の認知を得ました。たとえば、2021 年にはマイアミ ヒートの本拠地アリーナ

の命名権を購入しました。 FTXはメジャーリーグベースボール審判員のポロシャツにもその名が刻まれており、トム・ブレイディとその元妻ジゼル・ブンチェン、ステフィン・カリー、シャキール・オニール、大坂なおみなどの著名人と提携している。彼はまた、米国の規制当局や政府関係者とも緊密な関係を持っており、その多くに寄付を行った。バンクマン・フリード氏はウォーレン・バフェット氏とさえ比較され、多くの人が彼を仮想通貨界の白馬と呼んだ（TechCrunchは決してそうではなかったが、当然のことながら）。しかし、2022年11月初旬、状況は一変しました。

FTXの崩壊

コインデスクがアラメダの貸借対照表のコピーを公開し、同社が資産146億ドル十億

と負債8

十億を保有していることが示された後、FTXの流動性をめぐる懸念が高まりました。 2022年6月30日現在。しかし問題があった。報告書によると、アラメダの最大の資産は「ロックされていないFTT」が36億6,600万、「FTT担保」が21億6,600万だった。 FTT は FTX の背後にあるトークンでした。貸借対照表によれば、アラメダが所有していたFTTトークンの58億2,820万ドルは、当時のFTT時価総額総額約310億よりも193%高かった。それは、世界中に存在するものよりも多くのFTTトークンをバランスシート上に保有していると主張していたことを意味しますそれが暴露されたのとほぼ同時に、世界最大の暗号通貨取引所バイナンスは、現金に相当する残りの21億ドル10億を引き出し始めました。 BUSDとFTTで。 （同社は2019年から2021年までFTXに株式を保有していた。）これが実質的にFTXでの取り付け取り付けを引き起こした。 FTXとアラメダは、2022年11月中旬に米国で連邦破産法第11章の適用を申請した。バンクマン・フリード氏は辞任し、エンロン再生のベテラン、ジョン・J・レイ三世氏が新しいCEO

に任命された。しかし、バンクマン・フリード氏は無罪を主張した。ニューヨーク・タイムズのディールブック・サミットに、彼はバハマからバーチャルで登場し、次のように述べた。今月起こった出来事にはショックを受けました。」 Vox記者との公開されたDMのやりとりの中で、同氏は破産申請を後悔しており、「規制当局がすべてを悪化させる」と考えていると述べた。

バンクマン・フリード氏は、FTXが拠点を置いていたバハマで2022年12月に逮捕された。その後、彼はいくつかの刑事告発を受けるために米国に引き渡された。彼は2億5,000万ドルの保釈金を支払って釈放され、パロアルトの実家で軟禁されたままだった。これは、彼がアラメダの前CEOであるキャロライン・エリソンの個人的な日記を漏らして脅迫したとして非難された後、8月に取り消された。

レイはFTXに関する下院金融サービス委員会の公聴会で会社を代表しました。同社には重要なリスク管理システムがあったのかとの質問に対し、レイ氏は当時「事実上内部統制や分離性はまったくなかった」と述べ、取引所の組織を「紙切れ一枚も信頼していない」と付け加えた。米国検事のダミアン・ウィリアムズ氏は記者会見で、バンクマン・フリード氏の犯罪容疑は「米国史上最大の金融詐欺の一つ」だと述べた

その後

FTXの共同創設者で元CTOのゲイリー・ワン氏とアラメダ・リサーチの元氏CEOのキャロライン・エリソンは、2022年12月に

の連邦刑事告発で有罪を認めた

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