ナイジェリアSECによるバイナンスに対するマネーロンダリング訴訟は続く、CBNは取引所が違法取引を助長したと主張

ナイジェリアSECによるバイナンスに対するマネーロンダリング訴訟が続く中、ナイジェリア中央銀行(C​​BN​​)は7月5日、取引所

ナイジェリア中央銀行(C​​BN​​)はバイナンスが国内での違法取引を促進していると非難した。証券取引委員会（SEC）が同取引所に対するマネーロンダリング訴訟を継続しているためです。

CBNの決済政策・規制責任者であるオルブコラ・アキンウンミ博士によると、バイナンスは必要な許可なしに銀行業務と金融サービスを行っていました。

証言中火曜日、アブジャの連邦高等裁判所のエメカ・ヌワイト判事の前で、アキンウンミ博士は、バイナンスが提供するサービスは銀行事業体と認可を受けた金融機関に限定されていると述べた

彼は、バイナンスはライセンスなしにピアツーピア資産を運営していたと述べた。 CBNの代表者によれば、これはナイジェリア人がナイラをドルに両替できるようにしたものであり、これも違反行為である

さらに、この取引所ではユーザーがKYC（顧客確認）データを収集することなくこれらのサービスに参加できると述べた。

その結果、バイナンスは違法取引とマネーロンダリングで3,500万ドルに関係していると言われており、バイナンスの幹部の一人であるティグラン・ガンバリヤン氏は依然としてナイジェリアの刑務所に収監されているという告発がなされている。

もう一人の被告であるナディーム・アンジャルワラさんは、数か月前に何とか国外逃亡に成功した。

6月には、米国上院議員もガンバリアンを訪問し、病気に苦しんでいるガンバリアンさんを見つけた。ボコ・ハラムのメンバーが収容されていることで知られ、同様に悪名高いクジェ刑務所にいる間、彼は肺炎とマラリアを二重に患った。

公聴会中、ヌワイト判事は刑務所職員に対し、ガンバリアンさんの病院訪問に関する報告書の提出を命じ、前回の公聴会でも同様に命じた。ガンバリアンの法務チームが何度も要請したにもかかわらず、この命令は出なかった。彼の家族は、刑務所が彼の健康状態の悪化を無視し、十分な理由もなく彼を刑務所に閉じ込めていると主張している。

次の公聴会は7月16日に予定されており、裁判所は弁護側の意見を聞くことになる。

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