米国イリノイ州は、BTC と ETH がデジタル商品であることを確認しましたが、暗号化規制にとってどのような意味がありますか?

昨日、FOXビジネス記者エレノア・テレットは、米国商品先物取引委員会(CFTC)のロスティン・ベーナム委員長が、BTCとETHが商品取引所法に基づくデジタル商品であることをイリノイ州裁判所が確認したと述べたと報じた。この判決はイリノイ州にのみ適用され、他の州や連邦政府の立場を代表するものではありません。結局のところ、これは連邦法案ではありません。「革命のマイルストーン」の重要性を誇示するだけではありません。結局のところ、米国には 50 の州があり、それぞれが独自の統治システムと法制度を持っています。さらに、米国にはコロンビア特別区 (ワシントン D.C.) という連邦地方区があります。これら 50 の州と 1 つの連邦区に加えて、米国はプエルトリコ、グアム、米領バージン諸島、北マリアナ諸島、米領サモアなどの海外領土も所有しており、一部の地域では程度の差はあれ自治権を享受しています。側面は正しい。

1. BTC と ETH がデジタル商品であることを明確にしたのはどの州ですか?

米国地方裁判所は、複数の訴訟でビットコイン（BTC）とイーサリアム（ETH）を商品として明確に分類しました。裁判所の先例は次のとおりです:

• CFTC対マクドネル: ニューヨーク東部地区のジャック・B・ワインスタイン判事は2018年、ビットコインは商品先物取引委員会(CFTC)によって規制されている商品であるとの判決を下した。この訴訟は仮想通貨詐欺罪に関するもので、裁判官はCFTCがビットコインなどの仮想通貨を規制する権限を持っているとの判決を下した。
• CFTC対My BigCoin:マサチューセッツ地方裁判所のライア・W・ゾーベル判事は2018年、仮想通貨は商品取引法上の商品であるとの判決を下した。この訴訟にはMy BigCoinの詐欺が関係しており、裁判官は仮想通貨が商品取引所法の広義の商品に該当すると判断した。
• Uniswap集団訴訟：ニューヨーク州南部地区地方裁判所のキャサリン・ポーク・ファイラ判事は、2023年にUniswapに対する集団訴訟を却下した際、ビットコインとイーサリアムは「暗号商品」であり有価証券ではないと明言した。

そして今のところ、ビットコイン（BTC）とイーサリアム（ETH）を有価証券として明示的に分類している米国の州はありません。しかし、米国証券取引委員会（SEC）は、多くの仮想通貨は有価証券とみなされるべきであるという見解を何度も表明しています。 SECのゲーリー・ゲンスラー委員長は、ビットコインに加えて他のほとんどの仮想通貨、特にイーサリアム（ETH）が有価証券の定義を満たす可能性があると述べた。

SEC の立場は以下の側面に反映されています:

• リップル (XRP) 事件: 2020 年 12 月、SEC は Ripple Labs に対して訴訟を起こし、XRP の販売により未登録証券の募集を行ったと主張しました。この訴訟は XRP に焦点を当てていますが、ほとんどの仮想通貨に対する SEC の規制アプローチを反映しています。
• Coinbaseに対するSEC訴訟: 最近の訴訟で、SECはプラットフォーム上の仮想通貨の一部が未登録有価証券であるとしてCoinbaseを訴えました。この訴訟は複数の暗号通貨を対象としており、暗号資産に対する SEC の厳格な規制アプローチをさらに実証しています。

仮想通貨に対する SEC のスタンスは、一般に証券法に基づくハウイー テストの適用に基づいています。 Howey テストは、取引が証券投資契約に該当するかどうかを判断するために使用される基準です。このテストによると、取引が共同事業への金銭の投資を伴い、その利益が主に他者の努力に依存すると予想される場合、この取引は有価証券とみなされる可能性があります。

SEC は暗号通貨に対して厳格な規制姿勢をとっていますが、現時点ではビットコインとイーサリアムを有価証券として明確に分類する特定の州法はありません。今年5月、下院はFIT21法としても知られる「21世紀金融イノベーション・テクノロジー法」の可決を可決したが、この法案が可決されれば、米国における仮想通貨の規制枠組みが明確になり、仮想通貨の普及が促進されることになる。米国におけるブロックチェーンプロジェクトの安全な立ち上げ、SECとCFTCの規制責任の明確化、SECとCFTC間の紛争とプロジェクト関係者への拷問の終結が求められているが、全体としては民主党議員71名、共和党議員208名が法案に賛成票を投じた。共和党議員３名、民主党議員１３３名が反対票を投じた。ジョー・バイデン大統領は政策声明の中でこの法案に反対したが、拒否権を発動するとまでは言わなかった。この法案は修正案を上院に送付することになるが、最終的には不特定の期限内にバイデン氏の承認が必要となる。

2. イリノイ州の暗号化規制ポリシー

Aiying はイリノイ州のポリシーを整理しました:

1. ライセンス要件

イリノイ州は、ニューヨーク州の BitLicense システムと同様の暗号通貨ライセンスを推進しています。この制度では、イリノイ州で事業を展開する仮想通貨企業に対し、一連の厳格なセキュリティおよびコンプライアンス要件を確実に満たすために州から特定のライセンスを取得することが求められています。これには以下が含まれます:

• 身元調査: 会社とその幹部の詳細な身元調査を実施し、違法行為に関与していないことを確認します。

• 財務要件: 企業は、ビジネスをサポートし、顧客に対する義務を確実に履行するのに十分な財務資源があることを証明する必要があります。

• コンプライアンス プログラム: 企業は、マネーロンダリング対策 (AML) や顧客確認 (KYC) ポリシーを含む、包括的なコンプライアンス プログラムを導入する必要があります

2、税务政策

伊利诺伊州对加密货币的税务处理也有明确规定。加密货币被视为财产，因此在交易时需要报告资本利得税。这意味着：

• 资本利得税：当你买卖加密货币时，需要根据其增值部分支付税款，就像买卖股票一样。

• 记录保存：个人和企业需要保存详细的交易记录，以便准确报告税务信息

3、消费者保护

伊利诺伊州非常重视消费者保护，特别是在加密货币领域。为此，州政府采取了以下措施：

• 透明度要求：要求加密货币公司向客户提供明确的服务条款和费用结构，防止欺诈行为。

• 投诉机制：建立了专门的投诉机制，消费者可以向州政府报告任何不法行为或受到的不公平待遇

目前像挖矿企业Sangha Systems在伊利诺伊州建立了一个大规模的加密货币挖矿设施，并计划通过建设太阳能发电阵列来提供能源。比特币ATM：总部位于伊利诺伊州芝加哥的CoinFlip运营着超过2500台比特币ATM机，遍布47个州，另外加密货币交易所例如FTX.US这样的加密货币交易所已经在芝加哥设立办事处。

 

参考信息：

• https://x.com/EleanorTerrett/status/1811042341521703213

• https://freemanlaw.com/cryptocurrency/illinois/

• https://www.coindesk.com/policy/2023/02/27/illinois-officials-pushing-state-crypto-licensing-to-emulate-new-yorks-bitlicense/

• https://www.cftc.gov/

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