Huione の保証がサイバー詐欺で 110 億ドル以上の被害に遭う

Elliptic 研究者らは、Huione ギャランティ市場での数十億ドル相当の違法取引にテザー社の USDT ステーブルコインが関与していることを強調しました。 。この調査結果は、東南アジアにおける詐欺やマネーロンダリング活動を促進するプラットフォームの役割を浮き彫りにしています。

エリプティックのレポートによると、2021年に開始されたHuione ギャランティプラットフォームは、さまざまな詐欺に対して「入金およびエスクローサービス」を提供していました。このプラットフォーム上の販売業者は、マネーロンダリング、国境を越えた送金、現金、ステーブルコイン、中国の決済アプリへの通貨交換などのサービスを提供していました。

「Elliptic 調査チームによる新たな調査により、オンライン マーケットプレイス Huione ギャランティの実態が明らかになりました。このプラットフォームは豚解体詐欺に関与する者を含む、東南アジアの詐欺業者によって広く使用されている」と報告書は述べている。 ' アドレス。これにより、Huione ギャランティにリンクされた何百もの暗号通貨アドレスを識別し、ラベルを付けることができました。

「Huione ギャランティが元々これを念頭に置いて設立されたかどうかはわかりません。しかし、主にオンライン詐欺師の市場になっているのは確かだ」とエリプティックの共同創設者兼主席科学者のトム・ロビンソン氏は報告書の中で述べた。

この調査結果は、違法行為における暗号通貨とステーブルコインの使用に対する懸念が高まる中で出た。 2023年12月、サウスチャイナ・モーニング・ポスト(SCMP)は、カンボジアにおける中国関連の地下経済の促進におけるUSDTステーブルコインの役割について報じた

SCMPは、カンボジアが承認した金融プラットフォームであるHuione Payを引用し、同プラットフォームは数多くのテレグラムグループのサービスをホストしていた。 USDTのような暗号資産の交換サービス。これらのグループは、国際 SIM カードや中国駐在員のデータなど、詐欺活動のためのツールを提供しました

電報グループの運営者は、詐欺被害者からお金を受け取るための銀行カードも提供し、犯罪歴調査、会社記録、銀行取引明細書などのサービスを販売し、 USDT がマネーロンダリング活動に関連付けられたのはこれが初めてではありません。 1月、国連薬物犯罪事務所(UNODC)は、違法行為の媒体としてのUSDTの使用を強調しました

カンボジアは2017年に仮想通貨を禁止しました。2022年、バイナンスはデジタル資産規制の策定を支援するためにカンボジアとの提携を発表しました。 .

これらの発見は、違法行為の伝播を防ぐために、オンライン市場やソーシャルメディアプラットフォームの監視と規制を強化する必要性を浮き彫りにしています。一方、テザーはコンプライアンスへの取り組みを強化し続けており、最近では外国資産管理局（OFAC）の特別指定国民およびブロック対象者リストに掲載されている住所の資金を凍結しました。

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