Paxful共同創設者がAML事件で有罪を認める

Paxfulの共同創設者で元CTOのArtur Schaback氏は、共謀罪に対して有罪答弁を行った。この容疑は、彼が適切なマネーロンダリング対策 (AML) プログラムを維持できなかったことに関するものです。

Paxful の共同創設者で元 CTO の Artur Schaback は、適切なマネーロンダリング対策 (AML) プログラムを維持できなかったことに関連した共謀罪で有罪を認めました。 (AML) プログラム。シャバック氏には現在、最高で懲役5年の刑が言い渡される可能性がある。

米国司法省によると、シャバック氏の司法取引には多額の罰金の支払いが含まれている。彼は、今後 2 年間で 500 万ドルを 3 回に分けて均等に年払いで支払うことに同意し、初回の 100 万ドルは有罪を認めた時点で支払われることになっています。

シャバックは、Paxful には十分なマネーロンダリング対策と顧客把握 (KYC) 対策が欠けていたことを認めました。 。同社はこれらの重要な管理を行わずに運営を開始したため、プラットフォームはマネーロンダリング、詐欺、その他の違法ビジネスを含むさまざまな犯罪活動に使用されることになりました

司法省はさらに、シャバック氏とその共謀者が会社の権利を大幅に放棄したと主張しています。 AML および KYC ポリシー。彼らは顧客の取引量や個人的な関係に基づいて例外を定めており、規制に抜け穴ができていました。 2人はまた、第三者が審査を求めた際に、盗用されたAMLポリシーを提出したという疑惑にも直面した。

Roshan DhariaがPaxfulの暫定CEOに任命

論争のさなか、Paxfulの経営陣には重大な混乱が生じた。 2023年3月にシャバック氏が共同創設者のモハマド（レイ）・ユセフ氏に対して起こした訴訟は、取引所での権力闘争で最高潮に達した。この訴訟では、資金横領、制裁回避、その他の問題の告発が提起されました

混乱の後、同社は2023年5月にロシャン・ダリア氏を新しい暫定CEOに任命しました。ダリア氏の役割は、会社を正常化し、健全な状態に戻す試みとみなされています。運用基準とコンプライアンス基準に戻ります。過去のインタビューで、ユセフ氏は、裁判所命令や交換事業を管理するための監護者の任命に同意するなど、パックスフル氏が州法執行機関と協力していることを認めた。暗号通貨市場を規制すること。これは、暗号通貨取引所が維持することが期待されている AML および KYC 規制を厳格に順守していることを示しています。シャバック氏に対する告発は、急速に進化する業界の他のテクノロジー系CEOたちへの警告としても機能する

規制当局が金融犯罪への暗号プラットフォームの利用を防ぐために仮想通貨プラットフォームの精査を続ける中、シャバック氏の今後の判決は、同様の事件への対処の前例となるだろう。ケース。また、これは Paxful にとって信頼を回復し、金融規制の順守を確保する上で重要な岐路でもあります。

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