悪名高き3億500万ドルのDMMビットコインハッキングから3500万ドル以上がオンラインマーケットプレイスHuioneの保証に洗浄される

疑惑の対象となっているのは、高度な洗浄技術と同様のサイバー攻撃に関連するオフチェーン指標で知られる Lazarus Group です。

洗浄された資金の痕跡がオンライン マーケットプレイス Huione ギャランティにつながり、3 億 500 万ドルから 3500 万ドル以上が流出しました2024 年 7 月の時点で、DMM ビットコインのハッキングがプラットフォームを通じて行われています。

高度な洗浄技術とサイバー攻撃におけるオフチェーン指標で知られる Lazarus グループの関与が疑われています。

テザーは、フイオネと関係があると疑われる2,960万USDTを含むトロンのウォレットをブラックリストに登録するという措置を講じました。

このウォレットは、DMM Bitcoin のハッキングから 3 日間で約 1,400 万ドルを直接受け取りました。

ロンダリングのプロセスには、盗まれた BTC をミキサーに預けて出所を隠し、その後ミキサーから BTC を引き出し、BTC をブリッジすることが含まれます。 THORChain や Threshold Avalanche ブリッジなどのサービスを使用して、ビットコインから他のブロックチェーンに資金を送信します。

その後、ロンダリングされたBTCは、さまざまな取引のためにHuioneに転送される前に、多くの場合SWFTなどのプラットフォームを介してUSDTと交換されます。

ブロックチェーン分析会社エリプティックの報告書によると、フイオネは東南アジアにおける違法資金の拠点として知られており、プラットフォーム上の業者は110億ドル以上の取引を行っているという。

これは、3,100万ドルのFintoch投資詐欺計画の資金などの過去の事件がマーケットプレイスに追跡されていることから、マーケットプレイスと犯罪行為との関係についての懸念を引き起こしています。

Lazarus Group の関与と Huione のようなオンライン マーケットプレイスを通じた洗浄された資金の流れは、デジタル領域における違法な金融活動を規制する際の課題を浮き彫りにしています。

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