テザー、カンボジアのフイオネ・グループの犯罪行為と闘うために2,962万ドルのUSDTを凍結

テザーは最近、カンボジアのフイオネ・グループの犯罪行為の疑いと密接に関連している総額2,962万ドルのUSDTトークンを凍結する措置を講じた。この行動は、USDT ステーブルコインのセキュリティと信頼性を保護するというテザーの強い決意を示しています。注目に値するのは、Tetherは関連アドレスを凍結しましたが、このアドレスでの違法行為は完全に停止したわけではなく、CircleのUSDC安定通貨の送金が継続していることです。

7月13日、ステーブルコイン発行会社テザーは、カンボジアのフイオネ・グループに関与した2,962万個のUSDTトークンの凍結を実施した。この措置は、同グループの犯罪行為の疑いを考慮して行われた。テザー社の動きは、ステーブルコインの完全性を維持していることを示すだけでなく、規制上の監視の高まりに直面したテザー社の積極的な対応戦略も反映している。

テザー社はこの事件に関与したUSDTトークンを凍結したが、当該アドレスからの違法資金の流れは完全には抑制されておらず、サークルのUSDC安定通貨は依然としてこのアドレスで送金されている。

テザーがUSDTトークンを凍結する理由

ブロックチェーンセキュリティ企業ビットレースの報告書により、カンボジアのフイオネグループの保証事業に関連する「TNVaKW」ウォレットが保有するUSDTトークンが凍結されたことが明らかになった。このウォレットは 2024 年 7 月 9 日に有効化され、わずか 1 週間後にテザーによって凍結されました。

ビットレースは、「TNVaKW」ウォレットが凍結された理由にはマネ​​ーロンダリングの幇助が関係している可能性があり、これらの資金が詐欺や仮想通貨窃盗などの違法行為に使用される可能性があると述べた。ウォレットのUSDTトークンは凍結されていますが、CircleのUSDCステーブルコインは依然として転送されており、アドレスの違法行為は完全には止まっていないようです。

テザー USDT の凍結 出典: Bitrace

Bitrace によると、Huione Group は凍結された TNVaKW アドレスから新たにアクティブ化された TQuFSv アドレスに 114,800 USDC を転送しました。

ただし、この凍結措置は関係する特定のアドレスに限定されており、Huione Group の他のビジネスアドレスは影響を受けず、引き続き正常に動作します。 Bitraceはまた、TL8TBpなどHuioneの他の関連ビジネスアドレスは過去6か月間保証および支払い業務を行っており、これらのアドレスは凍結されていないと付け加えた。

テザーの凍結決定は、フイオネ氏の報道を受けてのものである。 ギャランティは、詐欺師にとって人気のオンライン マーケットプレイスとなっています。フイオネ・ギャランティは、カンボジアの支配者フン・セン家と関連のある複合企業、フイオネ・グループの一員です。

海外メディアの報道によると、Huione ギャランティとその加盟店が使用する仮想通貨ウォレットは、2021年以来110億ドル以上を受け取り、テザーのUSDTはこれらの取引で重要な役割を果たしています。

テザーの凍結措置は、その資産の違法使用に対する断固とした姿勢と一致しています。テザーは過去1年間に多額のUSDTを凍結しており、その中には今年5月のフィッシング詐欺に関連した520万ドルや、昨年の東南アジアの人身売買組織に関連した2億2500万ドルが含まれている。

こうした措置にもかかわらず、テザーは依然としてトークンが違法行為に使用されているという批判や非難に直面している。最近、リップルの最高経営責任者（CEO）ブラッド・ガーリングハウス氏は、米国政府がテザー社に対する調査を開始する可能性を示唆したが、テザー社の最高経営責任者（CEO）パオロ・アルドイーノ氏はこれを強く否定した。

結論:

テザー社のUSDTトークンの凍結は、デジタル通貨の安全性を維持し、違法な金融活動と闘うテザー社の積極的な姿勢を浮き彫りにしている。継続的な批判や外部からの規制圧力の可能性にもかかわらず、テザーは実際の行動を通じて資産が違法な目的で使用されることを防ぐという取り組みを示してきました。

この事件はまた、ステーブルコインのセキュリティとコンプライアンスがデジタル通貨エコシステムの健全な発展の鍵であることを業界全体に思い出させました。暗号通貨市場が成熟し続けるにつれて、消費者の利益を保護し、市場全体の信頼を高めるために、将来的にはより多くの同様の規制やセキュリティ対策が登場すると予想されます。

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