BitConnect創設者、無許可の金融サービスを提供したとしてオーストラリアの裁判所で有罪判決

オーストラリアの規制当局であるオーストラリア証券投資委員会（ASIC）は、7月15日のプレスリリースで、ビットコネクトの創設者であるオーストラリア人のジョン・ビガットン氏が、2017年から2018年にかけてサービスおよびサービスに対して無許可の金融アドバイスを提供した罪で有罪判決を受けたと発表した。シドニー地方裁判所で有罪判決を受けた。

Bigatton はセミナーやソーシャルメディアチャネルを通じてオーストラリア全土で BitConnect を宣伝しており、このプラットフォームはどの定期預金よりもはるかに優れたパフォーマンスを発揮し、BitConnect コインの価値は少なくとも 1,000 ドルに上昇すると主張しています。

一方、ASICのサラ・コート副議長は「無許可の金融アドバイス・サービスの提供は、オーストラリアの投資家から重要な保護を奪い、オーストラリアの金融サービス業界に対する投資家の信頼を損なう」と強調した。

BitConnect ケースレビュー

2016年に設立されたBitConnectは、BitConnect Coinと呼ばれるトークンを作成し、投資家がビットコインを交換し、その取引所で投資機会に参加できるようにしたと報告されています。しかし、この約束は最終的にネズミ講であることが判明しました。

2023 年 1 月、サンディエゴの米国連邦地方裁判所は、BitConnect ポンジ スキームの被害者に補償を割り当てる重要な判決を下しました。裁判所は、24億ドルの詐欺事件で回収された1,700万ドルのうち、800人以上の被害者が自分たちの分け前を受け取る権利があるとの判決を下した。

2023年5月、ジョン・ビガットンは法的手続きに直面し、無許可の金融サービスへの参加と提供に関連した刑事告訴を認めた。この自白は以前に認められた行為をさらに裏付けるものであり、今回は具体的な刑事責任を認めるものであると報じられている。

関連する訴訟として、ビットコネクト創設者のサティシュ・クンバニ氏は、数十億ドル規模の国際的な仮想通貨ポンジスキームを画策した疑いで、2022年初めに米国の裁判所に起訴された。米国証券取引委員会（SEC）の弁護士リチャード・プリモフ氏は、規制当局への提出書類の中で、クンバニ氏がインドから海外の不明な住所に逃亡した可能性があり、行方はまだ不明であると述べた。

この訴訟は、仮想通貨分野で投資家が直面するリスクと、投資家を保護し市場の健全性を維持する上で規制当局が果たす重要な役割を浮き彫りにしている。仮想通貨市場が成熟するにつれ、投資家の権利と利益を保護するために規制を強化することが重要です。

結論:

ビットコネクト訴訟の評決、ジョン・ビガットンに対するオーストラリア裁判所の有罪判決、米国でのサティシュ・クンバニの訴追により、私たちは金融詐欺と闘い、投資家の権利を保護する国際社会の決意と行動を目の当たりにしてきました。これらの法的措置は、被害者に賠償を求める機会を提供するだけでなく、潜在的な犯罪者に対する警告としても機能します。 ASICや米国証券取引委員会などの規制当局の積極的な関与は、国境を越えた金融規制協力と世界規模での金融市場の健全性を維持するための共同努力を強化する必要性を浮き彫りにしている。

さらに、投資家はビットコネクト事件から教訓を学び、リスクへの認識を高め、高い収益が期待できる投資機会に注意する必要があります。仮想通貨市場が発展し続けるにつれて、透明性と説明責任を確保するために、金融アドバイスや投資商品に対する規制を強化する必要があります。これには、規制当局の継続的な努力だけでなく、投資家自身の警戒と教育も必要です。私たちは、すべての市場参加者にとって安全で公正な投資エコシステムを構築するための、より強固な規制環境を期待しています。

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