Bitconnect プロモーターに有罪判決 |重要なポイント | 2024 年 7 月 16 日

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廃止された Bitconnect プラットフォームのプロモーターが、無許可の金融アドバイスを提供したとして有罪判決を受けた。

オーストラリアのシドニー在住の 34 歳のジョン・ビガットンは、2 つの罪で有罪判決を受けた7月15日金曜日、ダウニングセンター地方裁判所により、ライセンスなしで金融サービス事業を行うことに対する罰金が科せられました。

Bitconnectは、2016年に開始された暗号通貨投資プラットフォームでした。ビットコネクトコインと呼ばれるデジタルトークンを提供していました。ビットコイン。このプラットフォームは、投資家に毎日最大2%の利益を約束する融資プログラムも提供していた。

ASICのサラ・コート副議長は7月17日月曜日の声明で、規制当局の調査でビガットンが少なくとも10人に無許可の金融アドバイスを提供したことが判明したと述べた。 2021年3月から2022年1月まで。

「Mr.ビガットンはビットコネクトを一攫千金のスキームとして宣伝し、ライセンスなしで金融アドバイスを提供し、最終的には多くのオーストラリア人に多大な損失をもたらす一因となった」とコート氏は述べた。コミュニティのために。 「ASICは今後も、無許可の金融アドバイスや無許可の金融サービスを提供する者に対して措置を講じていきます。」

ビガットン氏は、オーストラリア証券投資委員会（ASIC）による捜査を受け、2022年2月にオーストラリア連邦警察に逮捕された。彼は、2001 年会社法 (Cth) のセクション 911A(1) に違反して、ライセンスなしで金融サービス事業を行った 2 つの罪で起訴されました。

この問題は、連邦検察局長 (CDPP) によって起訴されました。

ビットコネクトの創設者であるサティシュ・クンバニ氏は、暗号通貨スキームで不正に20億ドルを調達したとして、2021年に米国証券取引委員会(SEC)から訴えられた。インド国籍のクンバニ容疑者はまだ逃走中

SECによると、クンバニ容疑者とその仲間らはビットコネクトのデジタル資産融資業務について投資家を誤解させ、認可を受けた金融専門家のチームをでっち上げたという。 SECはまた、クンバニ氏が同庁への売り出しの登録を怠ったとして非難した。

「クンバニ氏の詐欺行為は世界中に広がり、投資家から数十億ドルを騙し取られた」とSEC執行部局長のグルビル・グレワル氏は声明で述べた。

「当社は、悪役の責任を追及し、この種のスキームから投資家を保護するために、たゆまぬ努力を続けていきます。」

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