テザー、犯罪行為の収益の疑いで2,800万ドルのUSDTトークンを含むトロン（TRX）ウォレットを凍結

Bitraceによると、テザーの行動にもかかわらず、古いビジネスアドレスTL8TBpを含むフイオネの他のビジネスアドレスは引き続き運用されているとのこと

ステーブルコイン発行会社テザー（USDT）は、2,800万ドル以上のUSDTを含むトロン（TRX）ウォレットを凍結したと伝えられているマネーロンダリングや詐欺などの犯罪行為の収益であると疑われるトークン。

7月13日、トロンとイーサリアム（ETH）ステーブルコインのリアルタイム観察専用アカウントであるUSDT/USDC禁止リストは、TNVaKWとして特定されるアドレスがテザーによってブラックリストに登録され、USDTで2,825万ドルを保有していると報告した。このウォレットはカンボジアの企業フイオネ・グループに関連していると言われている。

ブロックチェーンセキュリティ会社Bitraceは、7月9日に有効化された凍結ウォレットがHuione Groupの保証事業に関連していることを、7月14日のXへの投稿で明らかにした。 Bitrace の分析により、Huione が新しいアドレス TQuFSv をアクティブ化し、ブラックリストに登録された TNVaKW ウォレットから USDC で 114,800 ドルを送金することで凍結を回避しようとしたことがさらに明らかになりました。

Tether の行動にもかかわらず、古いビジネスアドレス TL8TBp を含む Huione の他のビジネスアドレスは引き続き動作しています。 、 Bitrace によると

Huione Academic の暗号詐欺リンク

7 月 10 日、別の著名な暗号トレーシング会社である Elliptic は、Huione Discussion が詐欺行為、特に豚解体詐欺に関与していると報告しました。 Elliptic によると、このオンライン マーケットプレイスは東南アジアにおける詐欺行為の主要な拠点となっており、総額少なくとも 110 億ドルの犯罪取引に関連しているとのこと

Elliptic は、カンボジアに本拠を置くこの会社はピアツー向けの預金およびエスクロー サービスとして機能していると述べた。 -主にテザーのUSDTステーブルコインを利用したテレグラム上のピアトランザクション。このため、明らかに詐欺師やマネーロンダリング業者に好まれるプラットフォームになっています。さらに、ブロックチェーン分析会社は、フイオネ・ギャランティがフン・マネ首相を含むカンボジアの支配者一族と関係があると主張した

これらの暴露を受けて、法執行機関とブロックチェーンアナリストは、仮想通貨取引を追跡しウォレットを特定することで、フイオネの業務を妨害する取り組みを強化している。テザーの凍結は、仮想通貨関連の詐欺や、一見合法的な仮想通貨プラットフォームによって促進される金融犯罪の複雑な網と戦うための継続的な取り組みを強調しています。

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