ナイジェリアのバイナンス・マネーロンダリング事件、10月11日まで延期

裁判所はナイジェリアでのバイナンスに対するマネーロンダリング訴訟を10月11日まで延期した。バイナンスはナイジェリアで4つの脱税疑惑に直面している。

ナイジェリアにおけるバイナンスのマネーロンダリング訴訟は裁判所により10月11日まで延期された。仮想通貨取引所は4件の脱税疑惑に直面している

バイナンスはナイジェリア連邦内国歳入庁(FIRS)に納税登録をしなかったとして告発されている

ナイジェリア当局もバイナンスとその幹部2名、ティグラン・ガンバリヤン氏とナディーム・アンジャルワラ氏を告発している。 、マネーロンダリングの。ガンバリヤン氏は米国国籍でバイナンスの金融犯罪コンプライアンスの責任者であり、アンジャルワラ氏は英国人ケニア人のアフリカ地域マネージャーです

裁判所は6月14日に両幹部に対する脱税容疑を却下しました。しかし、彼らに対するマネーロンダリング容疑は残りました。

2月からナイジェリアで拘留されているガンバリアンさんと、3月に国外逃亡したアンジャルワラさんは、いずれも容疑を否認している。彼らは、3,500万ドル以上を資金洗浄し、無許可で特殊な金融活動に従事したとして告発に直面している。

バイナンスのCEOリチャード・テン氏によると、バイナンスの幹部らは1月にナイジェリア当局と協議し、その後2月26日に会合が開かれた。会合中、ナイジェリア当局はバイナンスに関連する問題を「国家安全保障の問題」と述べ、バイナンスに対してナイラ通貨の上場廃止を要求した。これに加えて、彼らはバイナンスのすべてのナイジェリア人ユーザーに関する詳細情報も求めました

伝えられるところによると、ガンバリアンはナイジェリアの刑務所にいる間にマラリアと肺炎に罹患しました。バイナンスの弁護士はガンバリアンさんの治療のための釈放を求めたが、公判判事はガンバリアンさんの医療記録が法廷に提出されていないと指摘した。ガンバリアンさんの健康上の問題により、5月以来裁判手続きが停滞している。

これに先立ち、裁判所はガンバリヤンさんを治療している病院に対し、診断書を提出するよう命じていたが、病院長は応じなかった。今回、裁判官は監督に対して法廷逮捕状を発行した。これに伴い、ガンバリアンさんは入院して治療を受けるよう命じられました

ナイジェリア当局は、現地通貨ナイラに生じた危機の責任をバイナンスに負わせています。彼らによると、ナイジェリア通貨の状況はすでに悪化していたため、ナイラと取引する人々にとってバイナンスが選択肢となった

この法廷闘争でバイナンスとナイジェリア当局のどちらが勝つかは時間が経てば分かるだろう。 1つ確かなことは、裁判所の決定がBinanceだけでなく、ナイジェリアの暗号通貨エコシステム全体の将来を決定することになるということです。

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