OFAC、仮想通貨マネーロンダリングを含むさまざまな犯罪の指定団体としてトレン・デ・アラグアを追加

外国資産管理局（OFAC）は、犯罪に暗号通貨を利用する犯罪組織への取締りを強化しています。

米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、トレン・デ・アラグア（アラグアの列車）を指定しました）は、ベネズエラに起源を持ち、南米大陸全域でさまざまな違法行為に従事した犯罪組織です。 OFACによると、この組織は犯罪収益を洗浄するためにある程度暗号通貨を使用しているとのこと

OFACは、暗号通貨マネーロンダリングを含む様々な犯罪の指定団体としてトレン・デ・アラグアを追加。外国資産管理局（OFAC）は、活動に仮想通貨を使用する犯罪組織を注意深く監視しています。ベネズエラに起源をもつ多国籍犯罪組織であるトレン・デ・アラグア (アラグアの列車) は、南アメリカ大陸全土での犯罪行為により、最近、特別指定国民 (SDN) リストに追加されました。

この組織は、いくつかの犯罪活動に従事しています。 、主にベネズエラを捨てて大陸の他の国々に到達しようとする絶望的な移民をターゲットにしていると米国財務省は述べた。違法採掘、誘拐、人身売買、恐喝、コカインやMDMAなどの違法薬物の密売は、トレン・デ・アラグアの大陸全土での活動に起因する犯罪の一つであると同省は付け加えた。

OFACはプレスリリースで、トレン・デ・アラグアの活動に起因すると述べた。アラグアは、この目的に使用された方法やチャネルを特定することなく、「南米の地域の犯罪経済に侵入し、国境を越えた金融業務を確立し、仮想通貨を通じて資金洗浄を行った」。

トレン・デ・アラグアと仮想通貨とのつながりは新しいものではない。 9月にベネズエラ政府が組織の本拠地であるトコロン刑務所への大規模な襲撃を実行した際、その施設内で非公開の採掘者がいるビットコインマイニングファームが発見された。

「私たちはあらゆるツールと当局を配備して、 「トレン・デ・アラグアのような組織は、収益を上げるために弱い立場の人々を食い物にし、国境を越えてさまざまな犯罪活動に従事し、米国の金融システムを悪用している」とテロ・金融情報担当次官ブライアン・ネルソンは強調した。ラテンアメリカの仮想通貨と経済の発展については、下記の中南米インサイトニュースレターにご登録ください。

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