バイナンスの子会社BAMにとって、顧客が法的資金を米国債に投資できるよう裁判所の承認を得たことは何を意味するのでしょうか?

Der Rechtsstreit von Binance mit den US-Aufsichtsbehörden scheint nie zu enden. Obwohl eine saftige Geldstrafe in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar gezahlt wurde, erfolgte dies in Zusammenarbeit mit dem US-Justizministerium (DOJ), dem Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), dem Office of Foreign Assets Control (OFAC) und dem Internal Revenue Service (IRS). , und die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) der Versöhnung. Die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) ist immer noch am Werk.

Bezüglich des gestrigen Gerichtsbeschlussdokuments bezüglich Binance (BAM) hat Aiying die Sache für alle geklärt: Da der von der SEC verfolgte Fall vor dem US-Bezirksgericht für den District of Columbia verhandelt wurde, wurde das gestern veröffentlichte Dokument von den USA eingereicht. Ein Gerichtsbeschluss des Gerichts bedeutet nicht das Ende des Falles, sondern soll lediglich sicherstellen, dass Binance während der Verhandlung des Falles normal arbeiten kann und keine großen Auswirkungen auf Kunden und den Markt hat . Das ist aus Sicht von Aiying tatsächlich wahr. Der Hauptinhalt des Dokuments lautet grob: „Obwohl ich Sie verklage, können Sie während des Zeitraums dennoch die folgenden drei Aspekte tun:

Genehmigte Investitionen in Unternehmensvermögen: BAM Company kann sein eigenes Geld an andere Unternehmen oder Anlageberater weitergeben.“ Solange diese Unternehmen nicht mit Binance verbunden sind, muss BAM sicherstellen, dass das Geld nicht in Unternehmen investiert wird, die mit Binance in Verbindung stehen BitGo in US-Staatsanleihen, jedoch nur für vom US-Finanzministerium ausgegebene kurzfristige Staatsanleihen mit 4 Perioden. Voraussetzung hierfür ist, dass Binance nicht in den Anlageprozess einbezogen werden kann und BAM dafür sorgen muss Genug Geld, damit Kunden jederzeit Geld abheben können

Verwahrung von Kryptowährungen: BAM kann Vermögenswerte in Wallets hinterlegen und auf Wallets übertragen, die von unabhängigen Drittverwahrern in den Vereinigten Staaten bereitgestellt werden, sofern die Kontrolle über Kundenvermögen und neue private Schlüssel gewährleistet ist Diese Wallets müssen von Mitarbeitern von BAM Trading oder in den Vereinigten Staaten ansässigen Dritten bereitgestellt werden. Die Depotbank kontrolliert, dass alle Überweisungen und Abhebungen die Genehmigung von BAM Trading erfordern und die Drittdepotbank bei Bedarf keine Kontrolle über die Vermögenswerte in diesen Wallets haben kann .

Ergänzende Hintergrundinformationen

1. Zu den Hauptbeteiligten des Rechtsstreits gehören:

Binance Holdings Limited: Dies ist eine auf den Cayman Islands registrierte und im Besitz von Changpeng Zhao befindliche Gesellschaft Binance.com-Plattform, eine internationale Krypto-Asset-Börse, seit Juli 2017. Plattform

BAM Trading Services Inc.: Dies ist ein in Delaware registriertes Unternehmen und die Betriebseinheit von Binance.US. Es hat seinen Hauptsitz in Miami, Florida eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von BAM Trading. 43 Gerichtsbarkeiten in den Vereinigten Staaten verfügen über MTL-Lizenzen (MoneyTransmitter Licensing).

BAM Management US Holdings Inc.: Dies ist ein in Delaware registriertes Unternehmen und die Muttergesellschaft von BAM Trading und anderen verbundenen Unternehmen Als die US-Plattform im Jahr 2019 startete, befand sich BAM Management zu 100% im Besitz von BAM Management Company Limited, einem Unternehmen auf den Cayman Islands, das wiederum zu 100% im Besitz von CPZ Holdings Limited war, einem Unternehmen A auf den Britischen Jungferninseln. im Besitz und unter der Kontrolle von Changpeng Zhao

2. Überprüfung der Klage der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) gegen Binance

2022: Vorläufige Untersuchung und Warnung

SEC begann 2022 mit der strafrechtlichen Verfolgung von Binance. Obwohl die spezifischen Details Obwohl noch nicht vollständig offengelegt wurde, beschäftigt die SEC vor allem die Frage, ob Binance gegen US-Wertpapiergesetze verstoßen hat, insbesondere durch die Bereitstellung von Wertpapierhandelsdienstleistungen ohne Registrierung.

Juni 2023: SEC hat offiziell eine Klage eingereicht

Im Juni 2023 reichte die SEC offiziell eine Klage gegen Binance und seinen Gründer Changpeng Zhao ein. Die SEC beschuldigte Binance und seine verbundenen Unternehmen, gegen Wertpapiergesetze verstoßen zu haben, darunter vor allem die fehlende Registrierung als Börse und Wertpapiermakler, die Verletzung von Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche usw.

Die Klage umfasst auch die Einstufung bestimmter Krypto-Assets auf der Binance-Plattform, wie zum Beispiel Binance Coin (BNB), als Wertpapiere und verlangt von Binance, den Handel und Verkauf dieser Wertpapiere einzustellen.

Juli 2023: Reaktion & Antwort

Binance und Changpeng Zhao antworteten auf die Klage der SEC, wiesen alle Vorwürfe zurück und behaupteten, dass der Klage der SEC eine rechtliche Grundlage fehlte. Darin heißt es außerdem, dass sich Binance stets zur Einhaltung aller relevanten Gesetze und Vorschriften verpflichtet und Maßnahmen zur Verbesserung der Einhaltung ergriffen hat.

September 2023: Vorläufige Entscheidung und Schiedsverfahren

Während des Rechtsstreits entschied das Gericht über einige vorläufige Fragen, darunter die Frage, ob die SEC die Vermögenswerte von Binance einfrieren darf und ob Binance zur Bereitstellung weiterer Dokumente verpflichtet ist. Gleichzeitig traten die beiden Parteien in die Phase der teilweisen Einigung und des Schiedsverfahrens ein, um mögliche Vergleichspläne oder konkrete Lösungen für den Fall zu besprechen.

2024: Fortgang des Verfahrens

Stand 2024 ist das Verfahren noch nicht abgeschlossen. Abhängig von der Komplexität des Falles und den Anforderungen des Gerichtsverfahrens kann der Fall weiteren Anhörungen, der Vorlage von Beweismitteln und einer möglichen Einigung oder einem Urteil unterzogen werden.

これがこの件の全容です。昨日この文書が発表されたとき、誰もが WeChat モーメントでこの件についてさらに興奮しました - バイナンスは米国国債への顧客資金の投資を許可されていた、正直に言うと、私には理解できませんでした。これに対する興奮。同文書では、文書内で明示された投資対象は顧客の法定通貨資金に限定されており、仮想通貨資産ではないことを強調した。そして、それが法定通貨のみであり、一部の顧客のみに限定されている場合、それは訴訟中に顧客の法定通貨資金が安全かつ効果的に管理され、同時に顧客の出金ニーズを満たすことができるようにするためだけです。過度に解釈する必要はありません。

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