Coinbase Paymentsはマネーロンダリングを効果的に防止できなかったとして英国FCAから450万米ドルの罰金を課せられた

このサイト(120btC.com): 英国金融行動監視機構(FCA)は25日のプレスリリースで、コインベースの子会社であるコインベース・ペイメンツに対し、マネー対策の実施を怠ったとして450万米ドルの罰金を科すと発表した。洗濯対策。

Coinbase Payments、FCAから450万米ドルの罰金を科せられた

FCAは、米国の取引所Coinbaseの子会社であるCoinbase Payments Limited（CBPL）が、マネーロンダリング対策が不十分だったとして350万ポンド（約450万米ドル）の罰金を科せられたと発表した。対策。

同社は主に英国の顧客にCoinbaseおよび関連アプリケーション内で暗号資産の取引および送信サービスを提供していると報告されています。CBPLは暗号通貨の取引には直接関与していませんが、暗号通貨の取引仲介およびパイプ役として機能しています。この会社はまだこのビジネスに登録されていません。

FCAは、同社がマネーロンダリング対策の実施の一環として、2020年10月に自主要件（VREQ）に署名したと指摘した：それでも、CBPLは依然として13,000人の高リスク顧客に電子マネーサービスを提供している。そのうちの % は、ユーザーが約 2,490 万ドルを入金し、他の Coinbase サービスを通じて約 2 億 2,600 万ドル相当の暗号通貨取引を実行しました。

FCAの執行・市場監督担当エグゼクティブディレクターであるテレーズ・チェンバース氏は、CBPLのような仮想通貨企業は強力な金融犯罪防止策を講じる必要があると強調した:仮想通貨に関連するマネーロンダリングのリスクは非常に一般的であり、関連企業はそれらを真剣に受け止める必要があり、CBPLのゼアマネーロンダリング対策の重大な欠陥と度重なる要件違反であった。

Coinbaseは返答: 意図しない違反であり監督を歓迎

これに対し、Coinbaseはブログ声明で同社は常にコンプライアンスに取り組んでいると返答した: CBPLは2017年以来FCAから「電子マネー機関」として認可されており、ローカルなサービスを提供しているユーザーは電子マネーや決済サービスを提供するものであり、「暗号資産取引」を行う権限はありません。しかし、2020 年から 2023 年の間に高リスクに分類された多数の顧客を誤って受け入れてしまいました。

そして、「これらの高リスクユーザーは、全ユーザーの0.34%に過ぎません。」

これまで、バイナンスなどの多くの仮想通貨取引所は、マネーロンダリングを防止できなかったとして罰金を科され、さらには懲役刑を受けてきました。

FCAは罰則を課すために初めて2011年の電子マネー規制を引用した

FCAが2011年の電子マネー規制に基づいて仮想通貨会社に対して執行措置を講じたのはこれが初めてであると報告されており、CBPLが合意したようにこの容疑について合意に達すると、FCA も同意した。法律に従って同社の罰金は 30% 減額される。

しかし、FCAは暗号化企業の広告やマーケティングのガイドラインの発行から安定した通貨の監督計画の推進に至るまで、常に暗号化を厳格に監督していることで知られており、努力を惜しまなかったと言える。

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