カリフォルニアの起業家、ソーシャルメディアベンチャーBitClout絡みの詐欺事件で逮捕

ナダー・アル・ナジ容疑者（32歳）は土曜日、ニューヨークでの電信詐欺容疑でロサンゼルスで逮捕され、火曜日には連邦規制当局によって民事訴訟が起こされた。

有名人やインフルエンサーの将来の評判に人々を賭けさせ、ビットコイン文化とソーシャルメディアを融合させようとしたカリフォルニアの起業家が詐欺容疑で逮捕されました。

32歳のナダー・アル・ナジは土曜日にニューヨークで電信詐欺容疑で逮捕され、火曜日に連邦規制当局によって民事訴訟が起こされた。

彼は月曜日にロサンゼルスの連邦裁判所に出廷し、保釈された。

当局は、アルナジ氏がビットクラウトの事業に数億ドルをつぎ込んだ投資家に嘘をついたと述べた。彼らは、彼はそのお金を事業にのみ使うと約束したが、その代わりに何百万ドルものお金を自分、家族、そして会社の従業員の一部に注ぎ込んだと言われています。

アルナジの弁護士はコメントを求めた電子メールに応じなかった。

証券取引委員会は、マンハッタン連邦裁判所に提出された民事訴状の中で、アルナジが「投機とソーシャルメディアを組み合わせた新しいタイプのソーシャルネットワーク」となることを約束するインターフェースを備えたソーシャルメディアプラットフォームとして、2019年にBitCloutの設計を開始したと述べた。

BitCloutプラットフォームは投資家に対し、自分のソーシャルメディアプロフィールを収益化し、その価値が「個人の評判」や「社会における地位」に結びつく「クリエイターコイン」を通じて他人のプロフィールに投資するよう呼びかけたと委員会は述べた。

それによると、各プラットフォームユーザーはプロフィールを作成することでコインを生成できる一方、BitCloutは「Twitterの上位15,000人のインフルエンサー」のプロフィールをプラットフォームにプリロードし、彼らのためにコインを「鋳造」または作成させたという。

指定されたインフルエンサーのいずれかがプラットフォームに参加し、自分のプロフィールを主張した場合、彼らは自分のプロフィールに関連付けられたコインの一部を受け取ることができるとSECは述べました。

BitCloutは宣伝資料の中で、自社のコインは「企業や商品ではなく、個人の評判に結びついた新しいタイプの資産クラス」であると規制当局は述べた。

証券取引委員会によると、「したがって、誰かの可能性を信じる人は、その人が自分の可能性に気づいたときにコインを購入し、経済的に成功することができる」とBitCloutは宣伝資料で述べている。

2020年末から2021年3月にかけて、アルナジはベンチャーキャピタルファンドや暗号資産コミュニティの他の著名な投資家からBitCloutの開発に資金を提供する投資を募ったと同委員会は述べた。

同氏は将来の投資家に対し、BitCloutは「背後に会社はなく、コインとコードだけ」の分散型プロジェクトであり、自身のリーダーシップと運営の管理を隠すために「ダイヤモンドハンズ」という偽名を採用したと述べたという。

証券取引委員会は、同氏が投資家候補の一人に次のように語った、と述べた。「私の印象では、たとえ『偽の』分散化であっても、一般に規制当局を混乱させ、規制当局があなたを追及するのを阻止するのです。」

BitClout は、必要に応じて証券取引委員会に登録することなく、投資家から財務ウォレットに合計 2 億 5,700 万ドルを生み出したと当局は述べた。

その一方で、BitCloutは投資家にそんなことは起こらないと約束したにもかかわらず、「BitCloutプラットフォームの開発とは全く無関係な経費に多額の投資家資金」を費やしたと同紙は述べた。

証券取引委員会は、アルナジは投資家の資金をビバリーヒルズに6寝室の邸宅を借りるなど自分の生活費を賄い、妻と母親にそれぞれ少なくとも100万ドルの現金という豪華な贈り物をしたと述べた。他の暗号資産プロジェクトへの個人投資に資金を提供するとともに。

投資家の収益を自分自身やBitClout開発チームのメンバーへの補償に使用しないという公式声明に反して、アル・ナジ氏はまた、投資家の資金をBitCloutの開発者、プログラマー、プロモーターにも送金したと述べた。

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