仮想通貨トレーダー、チェリーピッキング先物スキームで有罪を認める

マイアミの投資会社の元CEOは、仮想通貨先物契約に関わる商品詐欺の共謀で有罪を認め、最長5年の懲役刑に処せられる可能性がある。

米国司法省は10月12日の声明で、システマティック・アルファ・マネジメントの前最高経営責任者（CEO）であるピーター・カンボリン氏が、仮想通貨や先物取引を含むアルゴリズム取引戦略を提供していると自社を売り込む、選り抜きのスキームを実行したと発表した。暗号通貨。

しかし、カンボリンは投資家に、自社の資金が仮想通貨先物と為替先物の取引に関与していると嘘をつき、実際にはカンボリンの各プールでの取引の約半分は株価指数先物契約に関与していました。

「そうすることで、カンブリンは、収益性の高い取引を剥奪するなどして、米国内および海外の投資家を騙した」と検察官は書いた。

チェリーピッキングとは、人が取引を実行する詐欺的な証券取引行為である。個人が取引が利益か損失かを判断するまで、それらの取引を特定の取引口座に割り当てることはありません。

司法省によると、カンボリンは米国や外国の投資家をだまして有利な取引を奪い、その収益で海辺のコンドミニアムの家賃など私生活費を支払ったという。

彼の計画からの収益は、ベラルーシとドミニカの共謀者が管理する外国の銀行口座に送金されました。

捜査担当監察官補のシモン・リッチモンド氏は、「昨日の有罪答弁は、慎重に選ばれたスキームを悪用し、投資家を誤解させ、欺瞞する行為に対する被告の責任を問うことの重要性を認識している。収益は彼の個人的な生活資金に使われた。」と述べた。 「有罪を認めた後、カンブリンは現在、最高で懲役5年の刑に直面している。同氏の量刑公聴会は将来の日付は特定されずに開催される予定だ。

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