SEC、投資家から6億5,000万ドル以上をだまし取られたとして、仮想通貨会社NovaTechとその共同創設者を提訴

NovaTech と共同創設者のシンシア・ペティオンとエディ・ペティオンは、投資家に資金は安全であると約束し、シンシア・ペティオンは「初日から利益が得られる」と保証したとされている

米国証券取引委員会は月曜日、ネズミ講で世界中の20万人以上の投資家から6億5,000万ドル以上を不正に調達したとして、仮想通貨会社ノバテックとそのハイチ系アメリカ人の共同創設者らを告訴した。

SECは、NovaTechと共同創設者のシンシア・ペティオン氏とエディ・ペティオン氏は投資家に対し資金は安全であると約束し、シンシア・ペティオン氏は「初日から利益が得られる」と保証したと述べた。

しかし、SECは、請願者らはその代わりに、主に以前の投資家への返済とプロモーターへの手数料の支払いに新たな資金を使用し、一方で自分たちには数百万ドルを吸い上げたと述べた。 SECによると、この計画は2023年5月にNovaTechが破綻するまで4年間続いたという。

マイアミ連邦裁判所での訴訟は、ニューヨーク州司法長官レティシア・ジェームスがノバテックと請願者団体をマンハッタンの州裁判所に訴え、その詐欺行為の金額は10億ドル以上と推定されてから2か月後に行われた。

両規制当局は、ノバテックがソーシャルメディア、テレグラム、ワッツアップを通じて、時にはハイチクレオール語で被害者の宗教的信仰に訴えかけようとしており、シンシア・ペティオン氏は自らを「最高経営責任者」と称し、ノバテックは「神のビジョン」であると述べたと述べた。

ノバテックと請願団の弁護士はパナマ在住と考えられているが、すぐには特定できなかった。

両規制当局は、この詐欺を、企業がボーナスや手数料を払って新しい投資家を募集するねずみ講と呼んでいます。

SECはまた、NovaTechの正当性について疑問を生じさせる、引き出しの遅れや米国とカナダの規制措置などの「危険信号」にもかかわらず、投資家を募集し続けたと、NovaTechのプロモーター6人を詐欺容疑で起訴した。

プロモーターの一人、マーティン・ジジは民事罰金10万ドルを支払うことに同意した。彼の弁護士はコメントの要請にすぐには応じなかった。

どちらの訴訟も被害者への賠償と民事罰金を求めています。

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