SEC、投資家から6億5,000万ドルをだまし取ったとして、仮想通貨会社NovaTechとその共同創設者らを提訴

米国証券取引委員会（SEC）は月曜日、多くのハイチ系アメリカ人を含む世界中の20万人以上の投資家から6億5,000万ドル以上を不正に調達したとして、仮想通貨会社ノバテックとその共同創業者らを告訴した。

米国証券取引委員会（SEC）は月曜日、仮想通貨会社ノバテックとその既婚の共同創設者らに対し、世界中の20万人以上の投資家（その多くはハイチ系アメリカ人）から6億5千万ドル以上を不正に調達したとして訴訟を起こした。 SECによると、NovaTechと共同創設者のシンシア・ペティオン氏とエディ・ペティオン氏は投資家らの資金は安全であると約束し、シンシア・ペティオン氏は「初日から利益が得られる」と保証したという。

しかし、SECは、請願者らが主に新しい資金を以前の投資家への返済とプロモーターへの手数料の支払いに使用し、同時に何百万ドルも自分たちに吸い上げていたと主張している。この計画は 4 年間続き、2023 年 5 月の NovaTech の破綻で最高潮に達したとされています。

Le procès, déposé lundi devant le tribunal fédéral de Miami, intervient deux mois après que le procureur général de New York, Letitia James, a déposé une plainte distincte contre NovaTech et les pétitions devant un tribunal de l'État de Manhattan, estimant leur fraude à plus d'un milliard de dollars.

Les deux régulateurs ont déclaré que NovaTech avait fait appel à la foi religieuse des victimes via les réseaux sociaux, Telegram et WhatsApp, et parfois dans la langue créole haïtienne, Cynthia Petion se qualifiant de « Révérend PDG » et décrivant NovaTech comme « la vision de Dieu ».

Les avocats de NovaTech et des Pétions, qui vivraient au Panama, n'ont pas pu être immédiatement identifiés.

Les deux régulateurs ont décrit la fraude comme un système pyramidal, dans lequel les entreprises versent des bonus ou des commissions pour recruter de nouveaux investisseurs.

La SEC a également accusé six promoteurs de NovaTech de fraude, alléguant qu'ils avaient continué à recruter des investisseurs malgré des « signaux d'alarme », notamment des retraits retardés et des mesures réglementaires américaines et canadiennes, qui soulevaient des questions sur la légitimité de NovaTech.

Un promoteur, Martin Zizi, a accepté de payer une amende civile de 100 000 $. Son avocat n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les deux poursuites visent une réparation pour les victimes et des amendes civiles.

L'affaire est SEC contre Nova Tech Ltd, tribunal de district des États-Unis, district sud de Floride, n° 24-23058.

—Jonathan Stempel, Reuters

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