青島事件: 出来事のタイムライン

BlockBeats によると、中国の青島の警察は、仮想通貨ステーブルコイン USDT が関与したかなり複雑なサイバー犯罪事件を詳しく調査する準備を進めています。

中国の青島市の警察は、仮想通貨ステーブルコインUSDTを巡る複雑なサイバー犯罪事件をさらに深く掘り下げる準備を進めており、容疑者9人が拘束され、約800万元（⁓120万ドル）の違法資金が凍結された。

BlockBeats によると、この事件は、2 月に膠州公安局馬甸警察署の職員が、通信詐欺に深く関与し、膠州で再浮上したシュエと特定される逃亡中の容疑者に関する情報を受け取ったときに発覚した。

2 月 24 日までに、警察は Xue を逮捕し、彼の携帯電話に別の個人との詐欺計画での協力を示す不審なメッセージを発見しました。

調査により、シュエ氏が人脈を利用して会社を設立し、公開口座を開設し、その後パートナーに口座を譲渡していたことが判明した。これらのアカウントには「留学」に関連する名前が頻繁に登場し、シュエさんにはその役割に対して多額の報酬が約束されていました。

USDT 取引の痕跡から、警察は Xue のパートナー、Kuang と特定され、2 月 26 日に逮捕されました。尋問中、Kuang は他の 2 人の人物、Sun とSui と協力して犯罪者を支援したことを自白しました。

容疑者の手口には、ビジネスライセンスを使用して公開口座を開設し、それをUSDTの購入に使用することが含まれていました。これらの取引は、資金の違法な性質を隠蔽し、複数のチャネルを通じて資金洗浄することを目的として設計されました。

当局は、犯罪行為に使用された9台の携帯電話、2台のラップトップ、および会社の印鑑を押収した。この事件はまだ捜査中であり、さらなる詳細が明らかになることが予想されます。

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