中国、新たなマネーロンダリング対策で仮想資産に注目

中国の最高人民法院と最高人民検察院は、マネーロンダリング防止法に対処するための新たな措置を発表した。 2024 年 8 月 20 日以降、法解釈により、マネーロンダリング関連の犯罪の訴追に関して非常に厳格な条件が規定されます。

中国の最高人民法院と最高人民検察院は共同でマネーロンダリング防止法の適用を強化する新たな措置を発表した。

2024 年 8 月 20 日に発効する予定の法解釈では、マネーロンダリング関連の犯罪を訴追するための厳しい条件が概説されています。

中国、マネーロンダリング事件で仮想資産に焦点を当てる

新しいガイドラインでは、犯罪収益を隠蔽するために使用される手法として仮想資産取引を具体的に特定し、これまでの法的ギャップを埋めています。この動きは、成長する仮想資産市場と新たな金融犯罪に対処するための中国の継続的な取り組みを浮き彫りにしている。

最高裁判所と最高検察庁は、マネーロンダリングの手段として刑法の解釈に「仮想資産」取引を含めた。 2024 年上半期にマネーロンダリングで起訴された人は 1,391 人で、前年比 28.4% 増加しました。

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— Wu Blockchain (@WuBlockchain) August 19, 2024

解釈によれば、暗号資産取引は犯罪資金の「出所を隠蔽・隠蔽」する行為とみなされる可能性がある。このガイドラインでは、マネーロンダリング事件における「重大な状況」とは、例えば500万元を超える資金洗浄や250万元を超える損失の発生なども定義している。

中国、金融犯罪と戦うための法的枠組みを強化

これらの措置は、金融犯罪と戦うための法制度を強化する中国の広範な戦略の一部であり、特に:

マネーロンダリング訴追の急増

中国当局はマネーロンダリング犯罪の訴追を強化し、2023年には3,000件近くの事件を処理した。これは2019年と比較して20倍の増加を記録し、マネーロンダリング活動に対する同国の取り組みの強化を示している。 2024 年上半期に起訴件数は 28.4% 急増し、金融犯罪との戦いにおける継続的な努力を示しています。

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