スウェーデン代表のアンドレアス・ザカッチ氏、40億ドルのオメガプロ暗号通貨詐欺を組織した容疑でトルコで逮捕

投資家から約 40 億ドルを騙し取ったと推定されるこの作戦は、その規模と複雑さから広く注目を集めています。

スウェーデン国民のアンドレアス・ザカックスが、大規模なオメガプロ暗号通貨詐欺の指揮に関与した疑いでトルコ当局に逮捕された。この作戦は、投資家から約40億ドルをだまし取ったと考えられており、その規模と複雑さから大きな注目を集めています。

合法的な投資機会を装ったプラットフォームであるオメガプロは、ポンジスキームによく似た方法で構造化されていました。このタイプのスキームには、新規投資家からの資金を使用して以前の参加者に利益を支払うことが含まれており、収益性の幻想を生み出し、最終的には持続不可能であり、企業の詐欺的性質を隠蔽するように設計されています。

8月21日のTurkiye Todayの報道によると、トルコに移住後エムレ・アヴツィという偽名を名乗っていたシャカチは、匿名の情報提供者からの密告を受けて逮捕された。情報提供者から提供された情報により、当局はイスタンブールの別荘に向かい、7月9日にシャカクス容疑者が逮捕された。また、この逮捕は、この詐欺で合計1億300万ドルを失った約3,000人の被害者の代理人を務めるオランダ人のアブドゥル・ガファル・モハーゲ氏によっても確認された。モハゲ自身も 700 万ドルを投資していました

オメガプロは、2022年11月に資金の出金の許可を停止した後閉鎖され、最終的には2023年7月までに完全に閉鎖されました。スキームの崩壊により、多くの投資家が資金にアクセスできなくなり、その結果、顧客に広範な経済的損失と苦痛が生じました。

シャカッチの逮捕に加えて、トルコ憲兵隊はオメガプロ アプリの地元ユーザー 16 人が特定されたと指摘した。これらの個人は、初期投資ですぐに利益が得られるようで、より多額の入金をするようになったと報告しました。しかし、投資家が資金を引き出そうとしたところ、口座は空になり、この作戦の不正な性質が明らかになりました。

興味深いことに、OmegaPro 詐欺は、推定 40 億ドルの損失をもたらした別の主要な暗号通貨詐欺である OneCoin と驚くほどの類似点を持っています。どちらのスキームも、組織的に資金を吸い上げながら、投資家の信頼を獲得し維持するために欺瞞的な手法を採用していました。 2024年6月、米国国務省は、2017年から逃走中のワンコイン創設者ルジャ・イグナトワ氏の逮捕につながる情報に対する報奨金を500万ドルに増額した。

2023年9月、ワンコイン計画の中心人物であるカール・セバスチャン・グリーンウッドは懲役20年と罰金3億ドルを言い渡された。今年初め、ワンコインの法務・コンプライアンスの元責任者であるイリーナ・ディルキンスカは、米国の裁判所から懲役4年と罰金1億1,100万ドルの判決を受けた

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