ロンドン在住のハビブル・ラーマン氏が英国で初めて、無許可のビットコインATM運営で起訴される

FCAは、未登録の仮想通貨ATMに関連するリスクについて警告を発し、規制が不十分な業界における消費者の脆弱性を強調しました。

ケント市警察と金融行動監視機構 (FCA) による強制捜査を受け、ロンドンの男性が英国で初めて、無許可のビットコイン ATM 運営で起訴された。

イーストハムのハビブル・ラーマンさん（37歳）は、チャタムの電器店の捜索で数台のビットコインATMが発見され、そのうちの1台が公衆の目につくところにあったため、2023年4月28日に拘留された。

ラーマンは、金融当局に登録せずにこれらの自動現金自動預け払い機を操作したとして告発されており、この犯罪には高額の罰金または懲役刑が科されることもあります。

これらの容疑に加えて、ラーマンは犯罪資金を仮想通貨に送金して30万ポンドを洗浄した容疑でも告発されており、この行為は世界中の法執行機関の間で危険信号を立てている。

2024 年 10 月 10 日にメドウェイ治安判事裁判所で審理されるこの訴訟は、デジタル資産分野における大きな規制上の課題を浮き彫りにしています。

FCAは、未登録の仮想通貨ATMの使用に伴うリスクについて厳しい警告を発し、ほとんど規制されていない業界における消費者の脆弱性を浮き彫りにしました。

FCAの決済・デジタル資産担当ディレクターのマシュー・ロング氏は、金融業界と消費者を保護する上での規制監督と法執行機関間の協力の必要性を強調し、次のように述べた。

「消費者に対し、未登録の暗号通貨 ATM を使用しないよう強く推奨します。利用する場合は、問題が発生した場合、金融オンブズマン サービスや金融サービス補償制度の対象にはならないことに注意してください。」

FCA の捜査は、世界中で大量の犯罪取引を処理するために使用されている仮想通貨 ATM に関連した違法行為を取り締まる広範なキャンペーンの一環です。

TRM Labs によると、2019 年以降、1 億 6,000 万ドルを超える犯罪取引が暗号通貨 ATM で処理されています。

英国では厳格な禁止措置に直面しているにもかかわらず、他の国々では仮想通貨ATMが普及していますが、オーストラリアでは過去2年間で仮想通貨ATMが1700%増加しており、ニュージーランドもその設置を急速に拡大しています。

一方、ドイツは最近、規制当局の監視と措置を強化する広範な傾向の中で、違法な暗号通貨ATMから約279,000ドルを押収しました。

FCAの警告はまた、暗号資産業界における規制と保護の欠如を強調し、「暗号資産はリスクが高く、英国ではほとんど規制されていない。つまり、暗号資産を使用する消費者は金融オンブズマンにアクセスできないことを意味する」と述べた。問題が発生した場合は、サービスまたは金融サービス補償制度を利用してください。」

世界中に 36,000 台を超える仮想通貨 ATM が設置されており、FCA の行動は、急速に進化するデジタル通貨分野における規制監督の緊急の必要性を浮き彫りにしています。

この調査は、英国全土で違法な暗号通貨ATMを取り締まるというFCAの大規模な取り組みの一環であり、今年初めに26台の機械が協調的な運用で停止された。

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