ニューヨークの男、外国為替と仮想通貨スキームの詐欺被害者に3,600万ドルを支払う

元サンフランシスコ在住のウィリアム・クー・イチオカ氏は、自身の詐欺計画の被害者に賠償金として3,100万ドル、民事罰金として500万ドルを支払う予定である。

ニューヨークの男性が、外国為替と仮想通貨に関わる詐欺で被害者を騙したとして、総額3,600万ドルの支払いを命じられた。

9月20日、商品先物取引委員会(CFTC)はプレスリリースで、元サンフランシスコ在住のウィリアム・クー・イチオカ氏が詐欺計画の被害者に賠償金として3100万ドル、民事訴訟で500万ドルを支払うと発表した。金銭的罰金。

この罰金は、9月19日に下された命令でカリフォルニア北部地区連邦地方裁判所のビンス・シャブリア判事によって言い渡された。

CFTCは、2023年6月に市岡氏を民事告訴した。告訴内容は、100名以上の商品プール参加者から2,100万ドル以上を不正に勧誘し、盗んだ疑いである。一岡被告は容疑を認め、判決に同意した。

一岡氏に対する疑惑は、投資ファンドの無防備な参加者に嘘をついた2018年の計画に関連している。

一岡氏は、投資家は30日ごとに資金から10%の利益が得られると主張した。しかし、これは実現せず、市岡は被害者からの資金と自分のお金を混ぜ合わせて、家賃、宝石、高級車などの個人的な支出に使用した

。

「不正行為を隠すために、一岡氏は虚偽の財務書類を作成し、参加者に虚偽の決算書を提示することで、保有する資産の価値を誇張した」とCFTCはプレスリリースで指摘した。

市岡事件では、司法省が並行して刑事事件も起こしていた。容疑には電信詐欺、虚偽の納税申告書、商品詐欺などが含まれる。 5つの罪状に対して、裁判所は市岡に懲役48か月を言い渡した。

彼はまた、5年間の監視付き釈放の判決を受けました。裁判所は500万ドルの罰金と31,330,715.86ドルの賠償金を課した。

2023年8月14日、裁判所は永久差し止め命令を出し、一岡に対し今後の違反行為を禁止した。同氏は、CFTC規制の市場での取引や規制当局への登録も禁止された。

CFTCによると、この命令と罰金は、ニューヨーク居住者に対するCFTCの強制措置の終了を意味する。

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