ドイツ、仮想通貨犯罪と戦うためにテクノロジーを標的に

ドイツ警察は最近、仮想通貨犯罪の取り締まりの一環として、国内の47の無認可仮想通貨取引所を閉鎖した。

ドイツ警察は最近、仮想通貨犯罪の取り締まりの一環として国内の47の無認可仮想通貨取引所を閉鎖した。この作戦には、連邦刑事警察局 (BKA)、インターネット犯罪対策中央局 (ZIT)、およびフランクフルト検察局が関与しました。

規制当局は、AMLポリシーを遵守していないために大規模なマネーロンダリングを可能にしているとして取引所運営者を非難している。取り締まりは、犯罪者による資金洗浄を容易にする匿名取引をサポートする取引所に焦点を当てた。

研究者らはまた、これらのプラットフォームは登録や識別を必要とせず、監視なしで暗号通貨の変換を容易にすることを証明しました。法執行機関によると、これらのプラットフォームは、ダークネット ディーラー、ボットネット オペレーター、および汚い資金を一掃するその他のサイバー犯罪者の市場として機能していました。

押収されたサーバーには、とりわけ多くの記録、トランザクション、登録、IP アドレスが含まれています。当局は顧客の情報にアクセスできますが、犯人を訴追するのは難しいかもしれません。

伝えられるところによれば、オペレーターはマネーロンダリング防止法が不十分または存在しない国に拠点を置いているため、訴追が困難となっている。

ドイツ警察は、国内の47の無許可仮想通貨取引所に属するサーバーを押収し、違法な仮想通貨活動の大規模ネットワークを明らかにした。この作戦は、インターネット犯罪対策中央局(ZIT)とフランクフルト検察局と協力して実施され、マネーロンダリングやその他の仮想通貨犯罪の取り締まりを目的としている。

当局は、マネーロンダリング対策(AML)ポリシーを遵守しないことで大規模なマネーロンダリング活動を可能にしているとして取引所運営者を非難している。特に取り締まりは、匿名取引を容易にし、犯罪者による資金洗浄を容易にする取引所に焦点を当てた。

さらに、研究者らは、これらのプラットフォームは登録や識別を必要とせず、監視なしで暗号通貨の変換が可能であることを発見しました。法執行機関によると、これらのプラットフォームは、ダークネット ディーラー、ボットネット オペレーター、および汚い資金を浄化しようとするその他のサイバー犯罪者にとっての市場として機能していました。

押収されたサーバーには、記録、取引、登録、IP アドレスなどの大量の情報が含まれています。当局は顧客の情報にアクセスできるようになりましたが、犯人を訴追する際に困難に直面する可能性があります。

これらの無許可の仮想通貨取引所の運営者は、適切なマネーロンダリング防止法が整備されていない国、またはサイバー犯罪者の訴追を優先していない国に拠点を置いていると伝えられています。このため、ドイツの法執行機関がこれらの違法行為に関与した個人に対して法的措置を講じることが困難になっています。

その結果、法執行機関は、これらの暗号通貨犯罪を支援する技術インフラの解体に焦点を移しています。警察によれば、活動家自身を追跡するよりも、インフラを標的にする方が現実的だという。

特に、仮想通貨の犯罪利用と闘うドイツの継続的な取り組みと歩調を合わせ、資金洗浄に使用されるサーバーへのサイバー犯罪者のアクセスを制限することを目指しています。

ドイツの法執行機関は、これまでの作戦で、現在は廃止された Movie2k からのビットコインの押収やオークションなど、犯罪組織へのアプローチの有効性を実証してきました。

当局はウェブサイトを閉鎖し、犯罪グループを混乱させるためにソーシャルメディアも利用している。ただし、大量の販売が仮想通貨市場の価格変動につながる可能性があるため、このような行為は市場に波及効果をもたらす可能性があります。

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