英国初の違法​​暗号ATM有罪判決が明らかに

オルミド・オサンコヤ氏は、英国全土で暗号通貨ATMネットワークを違法に運営したとして有罪を認めた。たとえ英国金融行動監視機構 (FCA)

であっても

ナイジェリア国民が英国全土で暗号通貨ATMネットワークを違法に運営したとして有罪を認めた。 2021年に英国金融行動監視機構（FCA）によって登録が拒否されたにもかかわらず、彼の事業は数百万件の仮想通貨取引を扱っていた。この事件は、英国のマネーロンダリング防止法の下でこの種の有罪判決が下されたのは初めてである。

38歳のナイジェリア国籍のオルミデ・オスンコヤ氏は、英国で違法な暗号通貨ATMネットワークを運営したとして有罪を認め、5つの罪に問われている。この運営はFCAに登録されていなかったが、2021年12月から2023年9月までの間に260万ポンド（約350万ドル）以上の仮想通貨取引を扱った。

FCA によると、Osunkoya の仮想通貨 ATM はマネーロンダリングや脱税活動に従事する個人によって使用されていました。 2021年にFCAによって登録が拒否されたにもかかわらず、オサンコヤは英国全土のコンビニエンスストアにATMを設置するなど事業を拡大した。

規制当局は、オスンコヤは「仮想通貨ATMを使用した顧客に対する顧客デューデリジェンスや資金源の確認をまったく行っていない」と述べた。

オサンコヤはFCA登録なしで営業していたほか、虚偽の書類を作成し、暗号通貨ATMネットワークからの利益とみられる19,540ポンドの犯罪財産を所持した罪で起訴されている。彼はまた、架空の個人に事業を売却したと虚偽の主張をして当局を欺いた。

FCAは、英国には現在合法的な暗号通貨ATM運営者が存在しないことを強調した。オソンコヤ氏の判決はサザーク法廷で行われ、最長で懲役14年の刑が言い渡される可能性がある。

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