仮想通貨企業4社と個人14名が市場操作と偽取引計画で起訴

関与した企業、Gotbit、ZM Quant、CLS Global、MyTrade は、暗号通貨市場を操作することを目的とした詐欺行為に関与した疑いで告発されています

米国検察当局は火曜日、仮想通貨業界における市場操作と偽取引を対象とした初の刑事訴追で、仮想通貨企業4社と個人14名を起訴したと発表した。

ロイター通信によると、関与した企業（Gotbit、ZM Quant、CLS Global、MyTrade）は、仮想通貨市場の操作を目的とした詐欺行為に関与した疑いで告発されている。

ボストンの米国司法省は、海外での逮捕につながった広範な捜査を経て、容疑を発表した。ロイター通信によると、5人が罪を認めたか、認めることに同意したという。

起訴状に記載されている人物の一部は香港と英国に居住しており、その他は米国に居住していました。

起訴状によると、告発された行為には、違法な広告、市場操作、操作的取引、複数のウォレットの使用、オンラインマーケティング、メッセージングアプリケーション、仮想通貨価格の人為的なつり上げを通じて投資家を欺く共謀が含まれている。

関与が指摘されている主要企業の 1 つである Gotbit は、過去に複数の非倫理的行為の申し立てに直面している。同社は以前、開発者が投資家の資金とともに失踪するといういくつかの「ラグプル」詐欺に関与しており、論争が起こるのは珍しくない。

Gotbit は以前、疑わしい商行為に関与していたことを認めており、暗号通貨分野での悪名高い評判をさらに固めました。

米国に本拠を置く ZM Quant は、マーケットメイクサービスと思われるサービスを提供していました。しかし、裁判所文書によると、これらのサービスには、ウォッシュ取引、トークン価格をつり上げるための偽の出来高の作成、投資家への誤解を招くなどの操作戦術が含まれていたとされています。

連邦検察当局が仮想通貨企業は従来の金融機関と同様の監視の対象であると示唆しているため、これらの容疑は仮想通貨分野における市場の健全性に対する懸念を浮き彫りにしている。この事件は、ZM Quant のような企業に対するそのような行為に対する最初の刑事訴訟の 1 つです。

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