米国、市場操作と仮想通貨詐欺を取り締まる：5人が有罪を認める

米国検察当局は水曜日、仮想通貨分野における市場操作と偽装取引で金融サービス会社を刑事訴追するのは初めてであると発表し、仮想通貨企業4社と個人14名が起訴された。

ボストン、10月9日(ロイター) – 米国検察当局は水曜日、仮想通貨セクターにおける市場操作と偽取引を理由に金融サービス会社を刑事訴追するのは初めてであると発表し、仮想通貨企業4社と個人14名が起訴された。

ボストンの連邦検察官が主導したこの捜査には、海外での逮捕者も含まれていた。これまでに５人が有罪を認めている。暗号通貨分野における不正取引の取り締まりにおける重要な動きの中で、有罪を認めることに同意した人もいる。

これは、暗号通貨セクター内の金融サービス企業を対象とした初の刑事訴追の一つである。この取り締まりは、米国が仮想通貨市場における不正行為を取り締まろうとしている真剣な方法の一つを示すものである

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数日前、ブロックチェーン調査者の ZachXBT は、盗まれた暗号通貨約 275,000 ドルの追跡と回収に協力しました。このオーナーはソーシャル エンジニアリング詐欺の被害者となり、ターゲットから約 500 万ドルが盗まれていました。

この回復により、暗号通貨コミュニティ内の大きな脆弱性のいくつかが明らかになりました。これは、盗まれたデジタル資産を追跡し回復する上で、このような調査がいかに重要であるかを示しました。

最近の仮想通貨市場操作と偽取引事件で起訴された個人は複数の国にまたがっている。被告の中には香港と英国に拠点を置いた者もいれば、米国に住んでいた者もいた。

この捜査の国際的な側面は、仮想通貨詐欺の世界的な性質を強調しています。さまざまな管轄区域にわたって逮捕や起訴が行われており、今回の取り締まりは、仮想通貨業界における不正行為と闘う米国政府の取り組みを浮き彫りにしている。

Gotbit、ZM Quant が米国の仮想通貨詐欺事件で起訴

起訴状はさまざまな疑惑の活動に触れている。これには、虚偽の広告、市場操作、操作的な取引活動を行って投資家を欺こうとする陰謀が含まれます。いくつかのウォレット、オンライン マーケティング戦略、メッセージング アプリケーション、および仮想通貨の価格を人為的につり上げることを目的とした戦術も、不正行為の一環として取り上げられました。

Gotbit はこの事件の当事者企業の 1 つであり、非倫理的な取引の歴史があります。以前は、開発者が投資家の資金を持って失踪するという「ラグプル」詐欺がいくつか問題になっていた。これらすべてにより、仮想通貨分野でかなり物議を醸す企業としての Gotbit の評判がさらに高まりました。

さらに大胆なことに、ゴットビットは、その悪名高い地位を強化するために、疑わしい商慣行について公然と自慢しています。同社は、人々の非倫理的な行為や「敷物を引っ張る」詐欺行為に潜在的な影響を与える活動に関与したとして引用された。

ZM Quant も、最近の告発と市場操作の主張に巻き込まれた米国に本拠を置く企業です。裁判所文書には、それらのサービスにウォッシュ取引などの操作行為が含まれていたことが詳しく記載されている。これは、取引量が多いように見せかけ、トークン価格で投資家を欺くために行われました。

これらの申し立ては、仮想通貨業界の市場の健全性に重大な影響を及ぼします。連邦検察当局は、今後、従来の金融機関に与えられていたのと同じレベルの監視が仮想通貨会社にも適用されることを明らかにした。

これは、操作活動に対する ZM Quant のような企業に対する最初の犯罪行為の 1 つであり、暗号通貨分野における規制と説明責任の変更に向けた動きです。

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