仮想通貨市場における詐欺と操作の疑いで18の企業と個人が起訴される

ボストンで公開されたこの容疑は、仮想通貨企業4社のリーダー、「マーケットメーカー」として知られる仮想通貨金融サービス会社4社、およびそれらの企業の従業員に関するものである。

ボストンの連邦検察は、仮想通貨市場における詐欺と操作の罪で18の企業と個人を起訴し、4人の被告が有罪を認め、1人が有罪を認めることに同意し、残りの3人が今週当局によって逮捕されたと米国検察当局が発表した。マサチューセッツ州地区事務所が水曜日（10月9日）に発表した。

プレスリリースによると、リーダーが起訴された仮想通貨企業4社は、Saitama、Robo Inu、VZZN、Lillian Financeである。仮想通貨金融サービス会社 4 社は「マーケットメーカー」として知られています。

告発文書によると、仮想通貨会社を設立した被告らは、トークンの偽取引(「ウォッシュトレード」)を実行し、トークンに関して虚偽の陳述を行うことで、自社のトークンを優良な投資に見せかけたと発表文に記載されている。

リリースによると、マーケットメーカー (ZM Quant、CLS Global、MyTrade MM、Gotbit) は、ウォッシュ取引および/またはその共謀の罪で起訴されています。

「ウォッシュ取引は金融市場で長い間禁止されており、仮想通貨も例外ではない」と米国検事代理のジョシュア・レヴィ氏はリリースで述べた。 「これらは、革新的なテクノロジーである暗号通貨が、1世紀にもわたるスキームであるポンプ・アンド・ダンプと遭遇したケースです。今日のメッセージは、投資家を騙すために虚偽の発言をした場合、それは詐欺だということです。期間。」

ポンプ・アンド・ダンプ・スキームでは、操作者が噂を広め、相次ぐ買いが価格を押し上げ、その後操作者が売りを出して価格の暴落を引き起こすと、PYMNTSは2022年8月の仮想通貨市場操作の概要で報告した。

報告書によると、ウォッシュ取引では、個人またはグループがトークンを購入し、徐々に高値で転売し、その後投げ売りするという。

水曜日のプレスリリースによると、政府の捜査の一環として、FBIは仮想通貨会社とトークンを設立した。

「FBIは、これらの詐欺容疑者を特定し、妨害し、裁判にかけるため、独自の仮想通貨トークンと会社を設立するという前例のない措置を講じた」とFBIボストン部門担当特別捜査官ジョディ・コーエン氏はリリースで述べた。 .

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